A Polícia Federal investiga uma organização criminosa que desviava verba da prefeitura de Marilândia, região Norte do Espírito Santo, por meio de contas bancárias “laranjas”.
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A quadrilha, com invasão de dispositivos eletrônicos, promoveu transferências e saques fraudulentos de valores vindos de contas bancárias com titularidade da prefeitura.
Para isso, o grupo criou uma série de contas bancárias em nome de “laranjas” para as movimentações financeiras dos valores desviados e dissipação do dinheiro furtado.
A investigação começou após a prisão em flagrante de um suspeito que portava inúmeros cartões, anotação de senhas e outros objetos usados para a prática de fraudes e saque dos valores desviados.
Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, em Brasília, no Distrito Federal, expedidos pela Vara Federal da Subseção Judiciária de Colatina/ES.
Os investigados responderão pelos crimes de invasão de dispositivo eletrônico, furto mediante fraude, lavagem de dinheiro e organização criminosa, cujas penas somadas podem chegar a mais 30 anos de reclusão.
A Operação Périplo, como foi intitulada, significa viagem com várias paragens ou etapas, semelhante ao caminho da fraude investigada.
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