Empresário preso debocha sobre participação em quadrilha: "Festa junina"
A Justiça determinou o bloqueio de 51 imóveis, três embarcações, um avião, um helicóptero, 28 veículos e uma motocicleta
O empresário Sérgio Zanolli, um dos cinco presos nos desdobramentos da Operação Frisson, deflagrada na manhã desta terça-feira (13), por meio do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), em parceria com o Ministério Público Estadual (MPES), respondeu de maneira debochada ao ser questionado acerca de sua participação em um esquema de lavagem de dinheiro.
Perguntado sobre seu possível envolvimento no crime de formação de quadrilha, o empresário: "Sim, festa junina, São João".
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No total, seis empresários denunciados pelo MPES por fomentar a lavagem de dinheiro por meio do "jogo do bicho", em uma investigação iniciada ainda em 2021.
Veja a lista com o nome dos empresários presos nesta terça:
Sérgio Zanolli
Diego Meriguetti
Jeferson Santos Valadares
Marciano Cruz de Sá
Demer Freitas Ferreira
Ao concluir as investigações na Operação Frisson, o Ministério Público pediu a prisão dos envolvidos e a restrição de diversos bens.
No total, foi solicitada e deferida judicialmente a restrição sobre 51 imóveis, três embarcações, um avião, um helicóptero, 28 veículos e uma motocicleta.
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Os mandados foram expedidos pela 6ª Vara Criminal de Vila Velha após o MPES apresentar a denúncia.
Investigação teve apoio da PF e da Receita Federal
A investigação teve apoio da Polícia Federal (PF) e da Receita Federal. Em 2022, foram cumpridos mandados judiciais de busca e apreensão em residências e empresas dos então investigados.
A partir da análise das provas, de acordo com o MPES, foi possível identificar com detalhes a organização criminosa constituída para a ocultação de bens, direitos e valores obtidos com a exploração do “jogo do bicho”.
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A investigação aponta que pessoas jurídicas foram constituídas pelos denunciados para garantir a ocultação dos bens, com reinserção financeira dos valores em nome próprio ou de terceiros laranjas.
As provas obtidas pelo órgão ao longo da investigação, segundo o MPES, confirmam que os denunciados misturam os valores de fontes diversas para confundir os órgãos de controle, utilizando o sistema financeiro oficial para circular parcela dos valores, geralmente por depósitos em dinheiro vivo.
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Após a denúncia, a Justiça deferiu também os pedidos de indisponibilidade e alienação antecipada de bens, como medidas preparatórias aos requerimentos dos confiscos ordinário, subsidiário e alargado do patrimônio indevido, buscando não apenas o ressarcimento do valor do dano calculado em R$ 60.491.735,89, mas também atingir o produto/proveito direto dos crimes, bem como aqueles bens que são incompatíveis com a renda lícita dos denunciados, calculados em R$ 64.679.731,06.
O outro lado
Confira o posicionamento das defesas dos envolvidos:
- Marciano e Demer
De acordo com o advogado criminal Anderson Burke, a decisão foi uma surpresa, tendo em vista que há mais de 1 (um) ano Marciano e Demer colaboraram integralmente com a investigação para a elucidação dos fatos, bem como demonstraram rigoroso respeito às ordens judicias de natureza cautelar que foram tomadas pelo juízo competente.
"Como ainda não nos foi concedido acesso à decisão que decretou a prisão em virtude do cumprimento de diligências, não temos condições de analisá-la de forma mais acurada, mas após a sua análise iremos tomar as medidas necessárias", pontuou.
- Diego Meriguetti
A advogada Manoeli Braun Viola, responsável pela defesa de Diego no processo afirmou que o empresário é, na verdade, funcionário do "espólio" herdado por Jeferson Santos Valadares, também preso durante a operação deflagrada nesta terça, e que ele não é proprietário de nenhum dos bens alvo de mandado da Justiça.
Por fim, a advogada disse que ainda não teve acesso à decisão e que aguarda mais detalhes os desdobramentos do processo.
A reportagem segue tentando contato com a defesa dos demais presos. A reportagem será atualizada quando houver retorno.
