Veja nomes de empresários acusados em esquema criminoso milionário no ES
Justiça mandou prender seis pessoas acusadas de lavagem de dinheiro, jogo do bicho e organização criminosa; no total, foi autorizada a restrição sobre 51 imóveis, três embarcações, além de avião, helicóptero e 28 veículos
Dos seis empresários denunciados pelo Ministério Público por esquema que envolve lavagem de dinheiro, "jogo do bicho" e organização criminosa, cinco foram presos na manhã desta terça-feira (13). Eles são alvos da Operação Frisson.
Confira quem são eles:
Sérgio Zanolli
Diego Meriguetti
Jeferson Santos Valadares
Marciano Cruz de Sá
Demer Freitas Ferreira
Ao concluir as investigações na Operação Frisson, o Ministério Público pediu a prisão dos envolvidos e a restrição de diversos bens.
No total, foi solicitada e deferida judicialmente a restrição sobre 51 imóveis, três embarcações, um avião, um helicóptero, 28 veículos e uma motocicleta.
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Confira momento da chegada dos denunciados ao DML:
A ação é fruto de uma investigação do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), órgão ligado ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES), e contou com apoio da Polícia Militar.
Os mandados foram expedidos pela 6ª Vara Criminal de Vila Velha. Na ação desta quarta-feira, foram cumpridos mandados de prisão, além dos de busca e apreensão do extenso patrimônio dos denunciados.
De acordo com as informações divulgadas pelo Ministério Público, alguns veículos e aeronaves foram destinados ao uso das forças de segurança pública.
Investigação começou em 2021 e teve apoio da PF e da Receita Federal
A investigação começou em setembro de 2021 e teve apoio da Polícia Federal (PF) e da Receita Federal. Em 2022, foram cumpridos mandados judiciais de busca e apreensão em residências e empresas dos então investigados.
A partir da análise das provas, de acordo com o MPES, foi possível identificar com detalhes a organização criminosa constituída para a ocultação de bens, direitos e valores obtidos com a exploração do “jogo do bicho”.
A investigação aponta que pessoas jurídicas foram constituídas pelos denunciados para garantir a ocultação dos bens, com reinserção financeira dos valores em nome próprio ou de terceiros laranjas.
As provas obtidas pelo órgão ao longo da investigação, segundo o MPES, confirmam que os denunciados misturam os valores de fontes diversas para confundir os órgãos de controle, utilizando o sistema financeiro oficial para circular parcela dos valores, geralmente por depósitos em dinheiro vivo.
Após a denúncia, a Justiça deferiu também os pedidos de indisponibilidade e alienação antecipada de bens, como medidas preparatórias aos requerimentos dos confiscos ordinário, subsidiário e alargado do patrimônio indevido, buscando não apenas o ressarcimento do valor do dano calculado em R$ 60.491.735,89, mas também atingir o produto/proveito direto dos crimes, bem como aqueles bens que são incompatíveis com a renda lícita dos denunciados, calculados em R$ 64.679.731,06.
O outro lado
Confira o posicionamento das defesas dos envolvidos
- Marciano e Demer
De acordo com o advogado criminal Anderson Burke, a decisão foi uma surpresa, tendo em vista que há mais de 1 (um) ano Marciano e Demer colaboraram integralmente com a investigação para a elucidação dos fatos, bem como demonstraram rigoroso respeito às ordens judicias de natureza cautelar que foram tomadas pelo juízo competente.
"Como ainda não nos foi concedido acesso à decisão que decretou a prisão em virtude do cumprimento de diligências, não temos condições de analisá-la de forma mais acurada, mas após a sua análise iremos tomar as medidas necessárias", pontuou.
- Diego Meriguetti
A advogada Manoeli Braun Viola, responsável pela defesa de Diego no processo afirmou que o empresário é, na verdade, funcionário do "espólio" herdado por Jeferson Santos Valadares, também preso durante a operação deflagrada nesta terça, e que ele não é proprietário de nenhum dos bens alvo de mandado da Justiça.
Por fim, a advogada disse que ainda não teve acesso à decisão e que aguarda mais detalhes os desdobramentos do processo.
A reportagem segue tentando contato com a defesa dos demais presos. A reportagem será atualizada quando houver retorno.