Telexfree: PF cumpre mandados no ES em investigação sobre pirâmide financeira
Estão sendo buscados bens e informações que levem aos investimentos financeiros ocultados pelos criminosos
Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta quinta-feira (06) pela Polícia Federal. Ambos decorrem do avanço nas investigações ligadas às fraudes envolvendo o esquema de pirâmide conhecido como Telexfree.
Agora, conforme explicou o Superintendente Regional da Polícia Federal no Espírito Santo, Eugênio Ricas, os policiais atuam investigando o proveito do crime. Estão sendo buscados bens e informações que levem aos investimentos financeiros ocultados pelos criminosos.
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Foi usado um efetivo de oito policiais federais para cumprir as buscas que ocorrem em dois endereços nas cidades de Serra e Vila Velha, onde residem os suspeitos chamados “testas de ferro”, que se colocavam à frente dos negócios para manterem ocultos os reais proprietários dos bens adquiridos com o esquema de pirâmide financeira.
Em um dos locais, um homem que também residia no ambiente foi preso por posse ilegal de arma de fogo, e será liberado após pagamento de fiança.
Acatando solicitação da PF, feita com base nas evidências apontadas pela investigação, a Justiça Federal determinou o bloqueio de imóveis ocultados em nome dos “testas de ferro”, além do montante de cerca de R$ 2 milhões de reais de suas contas bancárias.
Os investigados responderão pelo crime de lavagem de dinheiro, e se condenados, podem pegar até 10 anos de prisão.
Falência da Telexfree foi decretada em 2019
Acusada de pirâmide financeira, a Telexfree teve falência decretada por decisão da juíza Trícia Navarro Xavier Cabral, da 1ª Vara Cível de Vitória. Um credor, da importância de R$ 51.252,62, foi quem acionou a Justiça.
Na decisão judicial é dito que a empresa devedora não pagou e não nomeou bens à penhora no caso do denunciante.
O documento que decretou falência foi publicado na última segunda-feira (09). Foi nomeado um administrador judicial para "promover pessoalmente, com sua equipe, a arrecadação de bens, documentos e livros, se houver, bem como a avaliação dos bens, separadamente ou em bloco, no local em que se encontrem, para a realização do ativo, sendo que ficarão eles 'sob sua guarda e responsabilidade', podendo providenciar a lacração".
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