A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (15), a Operação Mau Cheiro, dedicada a reprimir a prática de fraudes cambiais e evasão de dívidas. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, em endereços residenciais e comerciais no município de Vitória.
A ação contou com o apoio dos Policiais da Delegacia de Repressão à Corrupção e Desvios de Verbas Públicas.
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Durante as apreensões, segundo o delegado Eugênio Ricas, superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo, um dos suspeitos tentou esconder o celular no forro da residência.
Segundo a PF, provas coletadas até o momento, demonstram que o investigado utilizou contas bancárias de sua empresa uma distribuidora de cosméticos, para promover, sem autorização legal, a saída de moeda para o exterior, com a prática de dólar-cabo.
O dólar-cabo consiste no recebimento de valores em real para se disponibilizar no exterior o equivalente em dólar, euro ou o depósito no Brasil do equivalente recebido no exterior em moeda estrangeira.
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Além do cumprimento das ordens judiciais, a operação teve como objetivo a obtenção de novos elementos para o aprofundamento das investigações e o desmantelamento de um esquema criminoso dedicado a crimes contra o sistema financeiro nacional.
Foram verificados R$ 74 milhões em transações de crédito e R$ 74 milhões em débito, entre os anos de 2017 e 2020, valores incompatíveis com o financiamento e o porte da empresa. O investigado recebia recursos de outros estados, em especial de outras empresas que atuam na área de exportação.
