Política
PF abre nova fase das operações 'Câmbio, Desligo' e 'Eficiência' com buscas em SP
Os agentes cumprem nove mandados de busca e apreensão, expedidos pela 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, na capital paulista
Tag Desligo
Política
Lava Jato fecha dois acordos para recuperar R$ 150 milhões da Câmbio, Desligo
A Lava Jato fechou dois acordos de não persecução penal para recuperar R$ 150 milhões no âmbito da Operação Câmbio, Desligo, que mirou “grandioso esquema” de movimentação de US$ 1,6 bilhão de recursos ilícitos no Brasil e no exterior por meio de dólar-cabo, operação que burla mecanismos de fiscalização financeira. Os valores são referentes a […]
Política
PF abre nova fase da Câmbio, Desligo e mira em ex-presidente do Paraguai
Segundo a PF, o nome da Operação, Patron, espanhol para "patrão" é o termo que Dario Messer utilizava para se referir a Cartes
Política
Grupo 'lavou' R$ 30 milhões com imóveis, afirma MP
O endereço citado, onde fica o shopping Cassino Atlântico, é o mesmo no qual Mario Libman teria recebido em espécie, a pedido de Dario Messer, R$ 13 milhões, afirmam os procuradores
Política
Raquel Dodge pede que doleiro uruguaio da 'Câmbio, Desligo' fique na prisão
Estima-se que o grupo tenha movimentado, entre 2011 e 2016, cerca de US$ 1,6 bilhão em contas de 52 países, registradas em mais de 3 mil offshores
Política
Gilmar nega recurso e mantém ordem de prisão contra doleiro foragido
O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou seguimento – julgou inviável – ao Habeas Corpus (HC) 170581, no qual a defesa do doleiro Dário Messer buscava evitar o implemento de sua prisão preventiva, decretada no âmbito da Operação “Câmbio, Desligo” – investigação sobre rede de doleiros que atuava na suposta ocultação de […]
Política
Raquel pede revogação de habeas a doleiro da Operação Câmbio, Desligo!
Richard Andrew de Mol Van Otterloo teve habeas corpus concedido pelo ministro Gilmar Mendes, em fevereiro, mesmo estando foragido
Política
2ª Turma do STF confirma soltura de empresário na Operação 'Câmbio, Desligo'
Por maioria, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou, nesta terça-feira, 4, a decisão que mandou soltar o empresário Athos Roberto Albernaz Cordeiro, então preso preventivamente pela Operação “Câmbio, Desligo” em maio deste ano. O ministro Gilmar Mendes liberou Albernaz em junho, atendendo ao pedido liminar da defesa do empresário. Há duas semanas, […]
Política
Doleiros investigados movimentaram contas em 29 países
Documentos entregues por delatores da Operação Câmbio, desligo mostram que 35 doleiros movimentaram milhões de dólares por meio de 260 offshores com contas abertas em 97 bancos espalhados por 29 países. As transações foram feitas por meio do sistema financeiro paralelo comandado por Dario Messer, considerado o “doleiro dos doleiros”. A reportagem teve acesso a […]
Política
Gilmar Mendes solta Marcelo Rzezinski, mais um da Operação Câmbio, Desligo
É o sexto alvo que ganha liberdade pelas mãos do ministro
Política
Bretas abre ação contra Cabral, Messer e mais 60 na Operação Câmbio, desligo
O juiz Marcelo Bretas, da 7.ª Vara Criminal Federal, recebeu denúncia e abriu ação penal contra 62 acusados na Operação “Câmbio, desligo” Entre os denunciados estão o ex-governador Sérgio Cabral, agora réu pela 24ª vez – já condenado a 100 anos de reclusão -, e o doleiro Dario Messer, apontado como o líder de um […]
Política
No Rio, Lava Jato denuncia 62 na Operação Câmbio, desligo
Na lista de acusados estão os doleiros Dario Messer, Roberto e Marcelo Rzezinski, Patrícia, Marco e Ernesto Matalon e o ex-governador do Rio Sérgio Cabral (MDB)
Política
Gilmar solta mais um da Operação 'Câmbio, desligo'
O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu habeas corpus a Antônio Claudio Albernaz Cordeiro, conhecido como Tonico, alvo da Operação “Câmbio, desligo”. A decisão do ministro suspende a ordem de prisão preventiva decretada em 2 de maio pelo juiz federal Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio […]
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Gilmar Mendes solta quatro investigados na operação 'Câmbio, desligo'
As informações foram divulgadas no site do Supremo
Política
Doleiro vincula colegas de BH com ex-governador de Minas
O doleiro Cláudio Fernando Barboza de Souza, o Tony, delator da Operação Câmbio, Desligo, afirmou que Camilo Lelis de Assunção, preso em Belo Horizonte durante a ação da Polícia Federal, usou uma conta no exterior ligada a uma empresa da família do ex-governador de Minas Newton Cardoso (MDB) para operar. Segundo ele, Camilo e outro […]
Política
Doleiro fugiu de navio para a Alemanha
Em manifestação ao juiz federal Marcelo Bretas, em 14 de maio, o Ministério Público Federal comunicou a fuga
Política
MPF investiga 429 clientes do banco de Dario Messer
O Ministério Público Federal quer identificar quais clientes do banco têm relação com casos de corrupção, quais sonegaram recursos e, ainda, aqueles que mantinham valores fora do País de forma regular
Política
Doleiro Dario Messer, foragido, entra no alerta vermelho da Interpol
A Corte Suprema de Justiça do Paraguai emitiu ordem de prisão para extraditar o doleiro Dario Messer, principal alvo da Operação “Câmbio, Desligo”, deflagrada na quinta-feira, 3, no Brasil. A principal suspeita é que Messer, incluído em alerta vermelho da Interpol, esteja foragido no país vizinho. Ele não havia sido localizado até a noite desta […]
Política
Doleiros de Cabral tinham como 'clientes' JBS e Odebrecht, diz investigação
Uma das maiores operações já montadas pela Lava Jato a incluir o Rio, a Operação “Câmbio, desligo”, deflagrada nesta quinta-feira, 3, tendo como alvos 45 doleiros que operavam para o ex-governador Sérgio Cabral (MDB), prendeu também dois doleiros que trabalhavam para a JBS. Conhecidos pelos apelidos “Paco” e “Raul”, eles foram capturados no Uruguai. Segundo […]
Política
Bretas manda colocar tornozeleira em dois doleiros octogenários
Em sua decisão, Bretas destacou que os 43 doleiros "atuaram ao longo de décadas de forma interligada em diferentes núcleos dessa rede de lavagem de dinheiro e evasão de divisas"