Economia
Máfia do Vinho: ex-secretário e empresários são denunciados pelo MPES
Esquema fraudulento teria causado aos cofres públicos prejuízos que ultrapassam os R$ 300 milhões
Tag fraude fiscal
Esportes
Técnico Carlo Ancelotti pode ser preso por fraude fiscal na Espanha
A Procuradoria Provincial de Madri pediu a prisão por quatro anos e nove meses para Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, por fraude na declaração de impostos
Esportes
Correção: Ecclestone admite 400 milhões de libras ocultadas e é condenado a 17 meses de prisão
O texto enviado anteriormente apresenta um erro no primeiro parágrafo, na primeira conversão de libras para reais. Segue correção: Ex-chefão da Fórmula 1, o magnata inglês Bernie Ecclestone declarou-se culpado de ocultar 400 milhões de libras (R$ 2,4 bilhões na cotação atual) em sua declaração de impostos e foi condenado há 17 meses de prisão […]
Esportes
Bernie Ecclestone admite ter ocultado 400 milhões de libras e é condenado a 17 meses de prisão
Ex-chefão da Fórmula 1, o magnata inglês Bernie Ecclestone declarou-se culpado de ocultar 400 milhões de libras (R$ 2,4 milhões na cotação atual) em sua declaração de impostos e foi condenado há 17 meses de prisão por fraude fiscal. A confissão foi feita nesta quinta-feira durante audiência em um tribunal de Londres, no qual também […]
Esportes
Bernie Ecclestone se declara inocente após acusação de fraude pelo governo britânico
O ex-chefe da Fórmula 1 Bernie Ecclestone disse ser inocente, nesta terça-feira, das acusações de fraude de que tem sido alvo por, supostamente, não declarar milhões de dólares ao governo inglês de um fundo em Cingapura. Aos 92 anos, o ex-executivo confirmou seu nome no Southwark Crown Court, em Londres, antes de se declarar inocente […]
Economia
Credit Suisse está na mira de autoridades dos EUA por problemas com tributação
Funcionários do Departamento de Justiça dos EUA encontraram problemas no tratamento que o Credit Suisse deu em seu acordo realizado em 2014, quando o banco se declarou culpado de conspirar para ajudar milhares de americanos a sonegarem impostos. Em uma sinalização de seriedade com questões tributárias, o novo conselheiro geral Markus Diethelm participou de reuniões […]
Política
Ex-secretário acusado de participação em fraude fiscal milionária no ES deixa a prisão
Além de Pegoretti, os empresários Ricardo Lucio Corteletti, Otoniel Jacobsen Luxinger e Hugo Soares de Souza também deixaram o sistema prisional no domingo
Política
Justiça manda soltar empresário acusado de participação em fraude fiscal milionária no ES
O beneficiado com a medida de desembargador do TJES é Wagney Nunes de Oliveira
Política
Ex-secretário da Fazenda estadual teria recebido R$ 750 mil em propina, segundo MPES
MPES aponta Pegoretti como o responsável por defender os interesses da organização criminosa dentro da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz)
Economia
Fraude fiscal no comércio de vinhos deixa prejuízo de R$ 120 milhões aos cofres públicos do ES
Durante a operação deflagrada pelo MPES nesta terça-feira (12), foram apreendidos cerca de R$ 135.650,00 e EU$ 545 em espécie, além de R$ 38.944,00 em cheques
Economia
Justiça bloqueia R$ 78 milhões e põe PF na cola de empresários e contadores
A Polícia Federal e a Receita deflagram na manhã desta quarta, 2, a Operação Pomar para investigar supostos crimes de fraude fiscal, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica envolvendo empresários e contadores. Segundo a PF, as investigações tiveram início em 2019 e miram a utilização de empresas que aparentam ser ‘de fachada’ para emissão de […]
Geral
Operação Monte Cristo: Bifarma afirma não ter cometido irregularidades
O grupo Bifarma se manifestou sobre a Operação Monte Cristo, deflagrada nesta quinta-feira com o objetivo de combater sonegação fiscal e lavagem de dinheiro por empresas do setor farmacêutico. Segundo o Ministério Público de São Paulo, entre os alvos da operação estão a empresa e outras distribuidoras de medicamentos de grande porte. “Na manhã de […]
Economia
Promotoria em São Paulo mira em fraude fiscal de R$ 10 bilhões de farmacêuticas
Ao todo, os agentes cumprem 88 mandados de busca e apreensão em empresas e na residência de pessoas ligadas aos esquemas
Economia
Prefeitura acusa Itaú de fraude e cobra R$ 3, 8 bi
O valor da multa, de acordo com a Prefeitura, representaria o imposto devido no período de janeiro de 2014 a dezembro de 2018, acrescido de multa
Economia
Itaú lamenta vazamento de informação sobre multa da Prefeitura de SP ao Itaucard
O valor da autuação que os bancos devem aos cofres municipais é de R$ 3,798 bilhões, e representa o imposto devido entre janeiro de 2014 a dezembro de 2018, acrescido de multa. A operação fiscal com relação às duas instituições está em fase de conclusão
Entretenimento e Cultura
Shakira será julgada em tribunal após ser acusada de fraude fiscal
A informação foi dada por veículos espanhóis, segundo informações do The Guardian
Esportes
Cristiano Ronaldo faz acordo e paga multa de R$ 81,2 milhões por fraude fiscal
Cristiano Ronaldo compareceu a um tribunal de Madri, nesta terça-feira, se declarou culpado de fraude fiscal, foi condenado a 23 meses de prisão – que não irá cumprir – e aceitou pagar uma multa de US$ 21,6 milhões (cerca de R$ 81,2 milhões). Em 2017, um promotor acusou o atacante português de quatro acusações de […]
Esportes
Cristiano Ronaldo aceita pagar 18,8 milhões de euros em acordo com fisco espanhol
O fisco espanhol acusou o jogador de montar uma estrutura societária com empresas de fachada na Irlanda e nas Ilhas Virgens Britânicas para ocultar parte dos seus ganhos com direitos de imagem
Economia
Defesa do dono da Dolly diz que prisão é 'injusta' e que recorrerá
A defesa de Laerte Codonho, dono da fábrica de refrigerantes Dolly, disse nesta quinta-feira, 10, que a prisão do empresário é injusta. Segundo a defesa de Codonho, ele sempre colaborou com as autoridades. Os advogados também disseram que recorrerão da decisão. Nesta quinta-feira, a Polícia prendeu o empresário por suspeita de fraude fiscal continuada e […]
Economia
Polícia prende dono da Dolly por suspeita de fraude fiscal
A Polícia prendeu nesta quinta-feira, 10, o empresário Laerte Codonho, dono da fábrica de refrigerantes Dolly, por suspeita de fraude fiscal continuada e estruturada, sonegação, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Codonho foi preso em sua residência no município de Cotia, na Grande São Paulo, e removido para o 77º Distrito Policial, no bairro de […]