Polícia
Operação replicante: mais um servidor do Detran-ES é preso por suspeita de fraude em veículos
Segundo o MPES, a fraude é estimada em mais de R$ 100 milhões. São investigados os registros de 895 veículos no Espírito Santo
Tag fraude
Geral
Chefe de órgão do MEC já foi alvo de investigação
Rodrigo é investigado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) por suspeita de superfaturamento de produtos e fraude em licitações no período em que comandou a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em 2018
Polícia
Fraude em documentação de veículos tem servidores do Detran presos; prejuízo pode chegar a R$ 100 milhões
Segundo os policiais, foram identificados quase 900 casos que podem estar ligados aos indivíduos
Polícia
Operação do MPES investiga fraude milionária em registros de veículos no Espírito Santo
De acordo com as investigações, existem provas de fraudes em cerca de 895 registros de veículos do Detran-ES, com utilização de mais de 400 proprietários "laranjas"
Economia
PF abre Operação Apagão contra fraude de R$ 26 mi em financiamentos da Caixa
As ordens judiciais foram expedidas pela Justiça Federal da capital
Polícia
Proprietária de depósito de pescados é autuada por fraude na rede de energia elétrica em Guarapari
No local, os peritos constataram uma fraude no medidor de energia, além de uma ligação direta na rede elétrica da distribuidora
Geral
Servidor condenado por fraudar dados do INSS pode ter pena aumentada em 10 anos, diz MPF
Edney José de Oliveira Junior teria habilitado fraudulentamente 21 benefícios de pensão por morte em favor do sobrinho, obtendo vantagem indevida no valor de R$ 2.038.796,87
Geral
MP denuncia 18 empresários por fraude em licitações de uniforme escolar no Paraná
O Ministério Público (MP) no Paraná denunciou nesta quinta-feira, 18, no âmbito da Operação Cartas Marcadas um grupo de empresários investigados por associação criminosa, falsidade ideológica e fraude à licitação. Segundo a acusação, os 18 envolvidos teriam constituído diversas empresas para participar de processos de concorrência com administrações municipais, relacionadas ao fornecimento de uniformes escolares. […]
Economia
Promotoria caça grupo por sonegação de RS 305 mi de ICMS de alimentos no Rio
O Ministério Público do Rio de Janeiro realiza na manhã desta quarta-feira, 17, a segunda fase da Operação Cadeia Alimentar, para prender integrantes de uma organização criminosa que sonegou R$ 305.615.417,91 de ICMS no Rio. Segundo o MP, nesta manhã foram cumpridos quatro dos seis mandados de prisão expedidos pelo Juízo da 35ª Vara Criminal […]
Polícia
PF faz operação de combate à quadrilha que causou prejuízo de R$ 6 milhões ao INSS no ES
De acordo com informações da PF, a quadrilha faz uso de documentos falsos para a criação de pessoas fictícias, com finalidade de sacar os Benefícios de Prestação Continuada de Amparo ao Idoso
Economia
Justiça põe 21 no banco dos réus por fraude de R$ 26 milhões no INSS
As denúncias apontam que o grupo se dividia em quatro núcleos: familiar, operacional-modal, operacional de idosos e de agentes públicos
Polícia
MPES deflagra operação para apurar irregularidades na área da saúde no Sul do ES
A operação consiste, inicialmente, no cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos
Polícia
Dupla é presa por fraudar CPF de idosos para pegar empréstimos em Vitória
De acordo com as investigações da Polícia Federal, os administradores da financeira fraudavam os documentos de idosos, diminuindo as idades das vítimas e, posteriormente, se apropriavam dos valores solicitados no empréstimo
Economia
PF mira em fraudes de R$ 4,5 milhões em aposentadorias de falsos pescadores
De acordo com a Polícia Federal, os investigados podem responder por estelionato previdenciário contínuo, estando sujeitos a penas de até de 10 anos
Economia
Governo fará pente-fino em benefícios assim que puder pagar peritos, diz Marinho
O secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, disse que o governo fará um pente-fino nos benefícios do INSS assim que forem aprovados projetos que abrem espaço no orçamento para pagar médicos peritos. Ele afirmou que há acordos para que os projetos sejam votados na Comissão Mista de Orçamento (CMO) na próxima terça-feira. “O […]