Polícia
Nova fase de operação contra corrupção e fraude em licitações é deflagrada no ES
Essa é a segunda fase da Operação “Varredura” e dois mandados de prisões preventivas
Tag fraude
Polícia
Operação Torrefação investiga fraude milionária envolvendo empresas do ramo cafeeiro no ES
Quase 30 mandados de busca e apreensão foram expedidos. Empresas de cinco municípios capixabas são investigadas. Pelo menos R$ 60 milhões em tributos teriam sido sonegados
Polícia
PF faz operação para apurar fraude em licitação de transporte escolar na Bahia
Os policiais disseram que o objetivo é desarticular uma organização criminosa que fraudava licitações e desviava recursos públicos
Polícia
PF prende auditor da Receita e empresário acusados de fraude no Carf
Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi são acusados de participarem de um esquema para beneficiar o Bank Boston
Economia
Pesquisa diz que a cada 16,8 segundos uma tentativa de fraude é aplicada no país
Em maio deste ano, 164.988 tentativas de fraude foram aplicadas em todos os segmentos, o que representa um aumento de 19,7% em relação a abril do mesmo ano
Esportes
Messi oferece pagamento de R$ 1,9 milhão para evitar pena de prisão de 21 meses
Na Espanha, sentenças de prisão inferiores a 24 meses para infratores pela primeira vez podem ser suspensas por um juiz
Esportes
Di María assume dívida por fraude fiscal e faz acordo com promotoria espanhola
Ex-jogador do Real Madrid e atualmente no Paris Saint-Germain, o argentino assumiu uma dívida referente aos direitos de imagens dos anos de 2012 e 2013
Economia
50% das empresas de café do ES são de fachada para sonegação, aponta Sindifiscal
Na prática, as empresas foram criadas por outras companhias apenas para realizar operações simuladas a fim de obter e transferir vantagens visando a supressão de impostos
Polícia
Inspeção descobre furto de energia elétrica em supermercado de Viana
O furto de energia é crime previsto no Artigo 155 do Código Penal Brasileiro, que dispõe: "Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: pena de reclusão, de 1 a 4 anos, e multa"
Polícia
Detran e Polícia Civil descobrem fraudes em prova no município de Marataízes
Os suspeitos confessaram o crime e alegaram que fizeram as provas no lugar dos verdadeiros candidatos por dinheiro. Todos foram autuados por falsidade ideológica
Esportes
Supremo espanhol confirma pena de 21 meses de prisão a Messi por fraude fiscal
Messi foi considerado culpado da acusação de utilizar empresas em paraísos fiscais para burlar o fisco e terá que pagar multa de 2 milhões de euros (R$ 7,3 milhões)
Política
Ex-governadores fraudaram outras obras além do Mané Garrincha, diz juiz
Às autoridades, os executivos contaram que a licitação foi forjada para que o consórcio Via Engenharia & Andrade Gutierrez fosse escolhido para executar a obra
Polícia
Comerciante vai parar na delegacia por 'gato' em padaria
Fraude foi encontrada durante inspeção no estabelecimento, quando foi constatado que, de toda energia consumida, só uma parte era paga pela proprietária
Esportes
Neymar, seu pais, Barcelona e Santos serão julgados em caso de fraude e corrupção
Despacho desta quinta-feira também informou que todos os processados serão notificados por escrito e, partir do recebimento deste aviso judicial, terão dez dias para formular defesas
Economia
Nova regra eleva multa para até R$ 500 mil em fraudes com carnes
Apesar de a nova regulamentação ser apresentada no dia em que a anterior completou 65 anos, tentativas de alteração ocorriam há mais de dez anos no Ministério da Agricultura