Polícia
Dono de Pague Fácil acusado de se apropriar do pagamento das contas em Vitória
De acordo com Orly Fraga, titular da delegacia, as supostas vítimas pagaram contas no sistema, mas o dinheiro não foi repassado para as empresas
Tag fraude
Polícia
Operação Sanguinello: empresário preso por fraude é liberado da cadeia
Além de Leone, a Operação Sanguinello prendeu os empresários Ricardo Corteletti e Cristiano da Silva. Na última quarta-feira (04), eles prestaram depoimentos na sede do Gaeco
Polícia
Operação Sanguinello: mais dois empresários prestarão depoimentos na tarde desta quarta-feira
Ricardo Corteletti e Cristiano da Silva foram presos no último dia 28, suspeitos de integrarem uma quadrilha que fraudou mais de 230 milhões de reais em impostos na venda de bebidas no ES
Geral
São Paulo exporta a Estados sistema que descobriu fraude do ISS
O interesse dos Ministérios Públicos de Contas surgiu há cerca de um mês, quando o MPC Paulista assinou acordo com a Prefeitura para usar o sistema
Polícia
Operação Sanguinello:empresário presta depoimento a portas fechadas
Os empresários Ricardo Lúcio Corteletti, Frederico de Lima e Silva Leone e Cristiano da Silva estão no Centro de Detenção Provisória de Viana II.
Política
Justiça manda soltar ex-juiz Nicolau dos Santos Neto
O ex-juiz foi preso em caráter preventivo em 2000. Em 2006 foi condenado sob acusação de lavagem de dinheiro, corrupção e fraude. Em dezembro de 2013 o TRT2 cassou a aposentadoria de Lalau
Geral
Ex-diretores do Detran-ES acusados de fraude em contrato de quase R$ 3 milhões
O Ministério Público de Contas pede que seja devolvido R$ 1,4 milhão aos cofres públicos, de forma solidária, pelo então diretor-geral do Detran-ES
Política
Maluf prevê eleição de Dilma no primeiro turno
Em um discurso otimista, o deputado federal Paulo Maluf disse estar certo da vitória da presidente Dilma Rousseff ainda no primeiro turno das eleições
Polícia
Bilionário do Irã é executado por fraude de US$ 2,6 bi
Teerã – O empresário bilionário Mahafarid Amir Khosravi foi executado neste sábado após ser condenado a pena de morte por ter participado de uma fraude bancária de US$ 2,6 bilhões no Irã, o maior caso de fraude desde a Revolução Islâmica no país, em 1979, informou a televisão estatal. Mahafarid Amir Khosravi, também conhecido como […]
Esportes
Luverdense vira sobre o Boa e sobe para terceiro lugar
Lucas do Rio Verde (MT) – Com grande atuação do meia Washington, principalmente na segunda etapa, o Luverdense conquistou mais uma importante vitória no Campeonato Brasileiro da Série B. Nesta terça-feira, o clube de Lucas do Rio Verde (MT) derrotou o Boa, de virada, pelo placar de 4 a 2 e subiu para a terceira […]
Polícia
Ex-trader do Société Générale é preso por fraude
Paris – Jerome Kerviel, condenado por uma das maiores fraudes recentes no mercado financeiro, retornou à França no último domingo para começar a cumprir a pena na prisão. Imagens da televisão local mostraram o ex-trader do Société Générale cruzando a fronteira da França com a Itália a pé. Um policial na cidade fronteiriça de Menton, […]
Política
"FT" destaca Campos em reportagem sobre eleições
São Paulo – O caderno especial sobre o Brasil publicado na última quinta-feira (15) pelo jornal britânico Financial Times deu destaque ao pré-candidato à Presidência Eduardo Campos (PSB). Na reportagem que contextualiza a pré-campanha eleitoral brasileira, o jornal diz que deve ser “uma corrida de três cavalos” e explica que a atual presidente, Dilma Rousseff, […]
Polícia
Esposa de capixaba sócio da Telexfree é presa em aeroporto dos EUA ao tentar deixar o país
Capixaba Carlos Nataniel Wanzeler e a esposa são investigados pelos Estados Unidos por fraude Foto: Reprodução Facebook A esposa de um dos fundadores da empresa Telexfree, o capixaba Carlos Nataniel Wanzeler, acusado por autoridades dos Estados Unidos, em abril de 2014, de fraudar investidores e fugir para o Brasil, foi presa ao tentar embarcar no aeroporto […]
Polícia
Três são indiciados pela morte de Bernardo Boldrini
Porto alegre – A Polícia Civil indiciou o pai do menino Bernardo Boldrini, o médico Leandro Boldrini, a madrasta do garoto, a enfermeira Graciele Ugolini e a assistente social Edelvânia Wirganovicz pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil, meio insidioso, dissimulação e uso de recurso que impossibilitou defesa da vítima e ocultação de cadáver, […]
Esportes
Justiça francesa decobre fraude fiscal no futebol
Genebra – Contratos falsos, contas secretas em paraísos fiscais, como Genebra, Luxemburgo e Bahamas, empresas de fachada e a suspeita do envolvimento de nomes como Paris Saint-Germain, Real Madrid, Nike, Ronaldinho Gaúcho, Anelka e até um certo Jérôme Valcke, hoje o secretário-geral da Fifa. Documentos de investigações realizadas pela Justiça francesa nos últimos anos, obtidos […]