Entretenimento e Cultura
Ator de 'Power Rangers' é acusado de fraude em auxílio emergencial nos EUA
Ele se declarou inocente da acusação e "pretende se defender vigorosamente"
Tag fraude
Política
TRE reconhece fraude em cota de gênero durante as eleições de 2020 em Itapemirim
Com a decisão do Tribunal, os votos recebidos pelo Cidadania no sistema proporcional das eleições de 2020, em Itapemirim, foram anulados
Economia
CVM aplica multas de R$ 1,75 milhão por fraude envolvendo Fdic
O Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) decidiu, por unanimidade, multar num total de R$ 1,75 milhão um conjunto de agentes de mercado por fraudes envolvendo um fundo de investimentos em direitos creditórios (Fdic). O fundo era gerido pelo Trendbank. Também foram multados o custodiante do fundo, o banco Santander, e seus administradores, o […]
Política
Mantida condenação de coronel e major por fraudes em 88 licitações do IME
Os desvios seriam operados pelo direcionamento e superfaturamento dos contratos sem a devida prestação dos serviços
Política
Rose de Freitas vai parar no centro de polêmica no Senado
Desde a última quinta-feira (07), quando denunciou que sua assinatura teria sido fraudada numa lista de apoio à abertura da CPI para investigar suspeitas de corrupção no Ministério da Educação (MEC), a senadora Rose de Freitas está entre os assuntos mais comentados nas redes sociais. O vídeo em que ela denuncia a suposta fraude e […]
Polícia
Líder de grupo que fraudou quase R$ 5 milhões do INSS é preso no ES
Nas investigações, a Polícia Federal concluiu que, além do líder do grupo, ao menos outras 38 pessoas utilizaram documentos falsos em nome de 114 pessoas fictícias
Política
Subsecretário da Agricultura é investigado pela PF por receber propina de R$ 800 mil
Rodrigo Vaccari é apontado pela PF por favorecer a empresa que venceu a licitação para compra de álcool em gel em 2020; o servidor fazia parte do comitê formado por integrantes do governo do Estado para o combate à pandemia
Política
Conselho Superior do MP de SP homologa acordo de R$ 12 mi com ex-CEO da Ecovias
O Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo homologou nesta terça-feira, 15, acordo de colaboração do ex-CEO do grupo Ecovias, Marcelino Rafart de Seras, com a Promotoria de Defesa do Patrimônio Público. Em depoimento já prestado anteriormente aos promotores o executivo afirmou que “todas as licitações de concessões de rodovias no Estado de São […]
Política
"Vão ter de tentar me derrotar no voto", diz França sobre acusações
França ainda defendeu a nomeação de Danilo Druzian Otto para a coordenadoria de gestão de contratos da Secretaria da Saúde
Política
Ex-secretário e homem de confiança de França São suspeitos de fraude na saúde
O Grupo de Atuação Especial e Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público de São Paulo investiga o ex-secretário adjunto da Saúde Antônio Rugolo Junior e o advogado Danilo Druzian Otto, responsável pela coordenadoria de gestão de contratos da pasta na gestão Márcio França (abril a dezembro de 2018), pré-candidato ao governo paulista pelo […]
Economia
Fraude é descoberta após cliente solicitar CPF na nota em loja de Vitória
O CPF na nota fiscal é uma iniciativa dos governos estaduais de controlar a tributação fiscal do comércio, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)
Política
STJ tranca ação contra Paes por fraude em obras das Olimpíadas Rio 2016
Prevaleceu no julgamento o entendimento do relator, ministro Sebastião Reis, que viu 'fragilidade' nos elementos que acompanhavam a denúncia contra Paes
Polícia
Funcionários de supermercado de Vila Velha são presos por furtarem cervejas para festa de aniversário
O grupo fraudava vendas do sistema de compras online do estabelecimento, que fica no bairro Coqueiral de Itaparica, para furtar cervejas que seriam usadas em uma festa de aniversário
Geral
Juíza condena homem que fraudou 170 vezes o auxílio emergencial
De acordo com a denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal, o jovem ainda era menor de idade quando começou a sacar o dinheiro indevidamente
Polícia
Funcionário da Caixa é preso no ES suspeito de desviar R$ 140 mil de auxílio emergencial
De acordo com a PF, os levantamentos iniciais confirmaram um desvio de R$ 140 mil. No entanto, estima-se que os valores totais possam alcançar R$ 1 milhão.
Esportes
Por suposta fraude no sistema de saúde, 18 ex-jogadores da NBA são presos nos EUA
Dezoito ex-jogadores da NBA foram presos e acusados, nesta quinta-feira, de fraudar o Plano de Benefícios de Saúde e Bem-estar da liga. De acordo com as autoridades federais dos Estados Unidos, os valores giram em torno de US$ 4 milhões (cerca de R$ 22 milhões na cotação atual). A polícia revelou que o caso que […]
Política
Prefeito de São Mateus teria usado familiares como 'laranjas' para lavagem de dinheiro
Entre os parentes que Daniel da Açaí teria usado para responder em nome de suas empresas estão a esposa, a filha e a "mãe de consideração" dele
Política
Prisão em São Mateus: além do prefeito, saiba quem são os outros investigados pela PF
Investigação da Operação Minucius aponta que Daniel da Açaí tinha o apoio de servidora municipal de seu próprio gabinete e de empresários para escolher quem venceria processo de licitação, superfaturar contratos e lavar dinheiro
Economia
Secretaria da Fazenda identifica 40 empresas de fachada prontas para atuar no ES
Segundo a Sefaz, as empresas tiveram a emissão de documentos fiscais bloqueada e são de diversos setores. A maioria tem sede em Vila Velha e em Guarapari
Política
'Violação da norma é um retrocesso nunca visto'
Ex-ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Valdir Simão afirma que a orientação de integrantes da Secretaria de Governo da Presidência da República de avaliar “risco político” representa fraude à Lei de Acesso à Informação (LAI). Em entrevista ao Estadão, o advogado diz que o “episódio representa um retrocesso nunca visto” em relação à norma e […]