Polícia
PF indicia 23 por desvios de recursos da UFSC
A investigação concluiu que professores e funcionários da instituição agiam no esquema
Tag fraudes
Economia
PF age contra grupo que manipulou mais de R$ 300 milhões em créditos tributários
Na primeira fase, em março passado, a PF cumpriu quatro mandados de prisão temporária e 14 mandados de busca e apreensão
Polícia
Operação desarticula esquema que deu prejuízo de R$ 60 milhões ao INSS
Doze mandados de prisão e 16 mandados de busca e apreensão são cumpridos pelos agentes da PF
Polícia
Polícia faz operação contra grupo que fraudava TV por assinatura
O grupo é suspeito de criar um esquema de acesso aos servidores de empresas de internet e TV
Economia
PF faz operação contra fraudes em fundos de investimento
A investigação começou há cinco anos com a apuração de aportes feitos por um fundo de previdência privada gaúcho em um fundo de investimentos.
Economia
PF ataca grupo por fraudes de benefícios e ameaças a servidores do INSS
Operação Púnico realizada pela Polícia Federal para desarticular grupo especializado na inserção de dados falsos
Geral
Aulas práticas nas Auto Escolas do Espírito Santo serão monitoradas por câmeras para evitar fraudes
O presidente do Sindicato das Auto Escolas do Estado, Anderson Perosini, afirmou que a medida terá reflexo no valor da habilitação
Geral
PF ataca desvios no Projeto Glaucoma
A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta terça-feira, 27, a Operação Lanzarote contra fraudes no Projeto Glaucoma, do Ministério da Saúde, na região de Guanambi, sudoeste baiano. Agentes cumprem cinco mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva nas cidades de Guanambi e Brumado (BA) e em Aracaju e Itabaiana, em […]
Economia
PF vê fraude de R$ 70 mi em créditos tributários, alvo da Operação Menigância
A Polícia Federal estima que a fraude em créditos tributários, alvo da Operação Menigância, deflagrada nesta quinta-feira, 22, chegue a R$ 70 milhões. A investigação apura desvio e comércio de créditos tributários da União. Em nota, a PF informou que há indícios da manipulação de mais de R$ 200 milhões em créditos tributários. “Estima-se que […]
Economia
Operação Manigância ataca esquema de fraude em créditos tributários em SP
A Polícia Federal (PF) e a Receita abriram nesta quinta-feira, 22, a Operação Manigância, uma investigação que mira em comércio de créditos tributários irregulares. Em nota, a Receita informou que a fraude era realizada por empresas que prestavam consultoria, oferecendo créditos tributários retirados de terceiros e repassando esses valores para clientes que contratavam os serviços. […]
Economia
Receita vai atrás de R$ 2,5 bi de fraudes decorrentes da desoneração da folha
Enquanto o governo tenta reverter no Congresso a desoneração da folha de pagamentos para 50 setores – uma forma de melhorar a arrecadação e fortalecer o caixa -, a Receita Federal busca recuperar quase R$ 2,5 bilhões em sonegação referente à contribuição previdenciária devida por empresas optantes desse sistema. “A legislação ficou um horror e […]
Polícia
Justiça Militar condena coronel a 15 anos na 'Lava Jato da PM'
Essa é a primeira condenação relacionada ao esquema
Geral
Promotoria pede 31 anos de prisão para coronel acusado de desvios na PM
A Promotoria de Justiça Militar pediu nesta terça-feira, 27, que o tenente-coronel José Afonso Adriano Filho seja condenado a 31 anos de prisão por ter supostamente comandando um esquema de desvios de verba na Diretoria de Suporte Administrativo (DSA) do Comando Geral da Polícia Militar de São Paulo. O prejuízo teria alcançado a cifra de […]
Polícia
Justiça Federal aceita denúncia contra 29 acusados de fraudes com a Lei Rouanet
A ação teve origem na Operação Boca Livre, deflagrada pela Polícia Federal em junho de 2016
Polícia
PF deflagra operação contra fraudes no Seguro Defeso em Conceição da Barra
Pessoas estariam se passando por pescadores para receberem o benefício
Economia
Mais de 50% das fraudes em licitações de saneamento ocorreram em SP, diz PF
A investigação mira crime de formação de cartel por empresas do ramo de conexões de PVC e polipropileno, em licitações públicas de obras de infraestrutura em saneamento
Economia
Saiba como se livrar das fraudes durante a Black Friday
Faça suas compras com segurança e evite golpes comuns ao evento
Geral
Ministério Público denuncia nove por fraudes em financiamentos do Banco do Brasil no ES
Crimes foram apurados durante a operação “Jogo Sujo", deflagrada no último dia 18. Objetivo foi apurar lavagem de dinheiro, estelionato e crime organizado
Economia
BB informa que 'colabora com investigações' em operação contra fraude em crédito
Foram analisadas 149 operações de financiamentos agrícolas, 13 de outras modalidades e 90% haviam sido fraudadas, de acordo com a PF
Polícia
Polícia do Rio faz ação contra fraudes em vendas da internet
Vinte pessoas são investigadas por envolvimento com as fraudes que movimentaram quase R$ 1,2 milhão, na estimativa da Polícia Civil