Política
Com o objetivo de apurar supostos crimes cometidos pela prefeitura de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, a Polícia Federal (PF) e a Controladoria Geral da União (CGU) deflagraram, nesta quinta-feira, 9, a Operação Pedra de Toque. De acordo com investigações, a gestão municipal contratou serviços de engenharia de forma indevida, causando prejuízo à […]
Economia
A média de tentativas de fraudes no e-commerce brasileiro caiu de forma expressiva em 2023, conforme revelado pelo Raio-X da Fraude 2024, um estudo elaborado pela Equifax/Boa Vista. Segundo o levantamento, o porcentual de tentativas de fraude passou de 5,77% em 2022 para 4,09% em 2023, o que representa uma retração de 29,11%. “Esses percentuais […]
Economia
A Polícia Civil do Rio de Janeiro a “Operação Prometheus” contra um grupo familiar acusado de fraudar contratos milionários da Petrobras. As companhias envolvidas nas fraudes teriam assinado cerca de 3 mil contratos com a estatal, de 2019 a 2022, totalizando R$ 26 milhões em pagamentos. A investigação foi realizada em conjunto com a Petrobras, […]
Economia
O Colegiado do Comissão de Valores Mobiliários (CVM) rejeitou nesta terça-feira, 30, a proposta conjunta de acordo de cinco membros da diretoria da Oi, no valor de R$ 7.027.200, para encerrar processo que apurou supostas irregularidades na elaboração e divulgação das demonstrações financeiras relativas a 2015. Os executivos são Bayard Gontijo, Eurico De Jesus Teles […]
Política
Os crimes sob suspeita teriam sido operados através de empresas do ramo de saneamento urbano que atuavam não só no Pará, mas também em outros Estados
Economia
O aumento dos casos de fraudes ligadas ao teor de biodiesel na mistura do diesel comercializado, sobretudo no Nordeste, tem preocupado executivos de grandes e médias distribuidoras de combustíveis do País. O combustível tem sido fornecido sem a adição obrigatória do bicombustível a postos de abastecimento ou aos chamados transportadores revendedores-retalhistas (TRR), que abastecem grandes […]
Política
O volume financeiro dos contratos fechados entre 2019 e 2022 chega a R$ 94 milhões e envolvem a empresa Combat Armor Defense
Economia
A China Evergrande poderá receber multa equivalente a mais de US$ 500 milhões, após reguladores descobrirem que sua subsidiária mais importante inflou vendas e lucros de maneira fraudulenta nos anos que antecederam o colapso da gigante imobiliária chinesa. O regulador de valores imobiliários chinês (CSRC, pela sigla em inglês) também irá banir permanentemente dos mercados […]
Geral
O grupo sob suspeita teria criado 268 CPFs falsos de pessoas com mais de 65 anos, obtendo fraudulentamente 208 benefícios com os documentos forjados
Economia
A Fitch avalia que os bancos do Reino Unido devem enfrentar custos mais altos com fraudes, devido a novas regras legalmente vinculantes que vigoram a partir de outubro de 2024, as quais exigem que eles reembolsem clientes vítimas de esquemas fraudulentos de pagamentos. O aumento variará a depender dos bancos, diante de diferenças nas taxas […]
Política
De acordo com a Secont, elas apresentaram atestados de capacidade técnica e documentos falsos. Dentre estes, estavam certidões de regularidade fiscal
Política
O valor se refere a medicamentos que foram pagos pelo Ministério da Saúde e supostamente teriam sido entregues à população
Polícia
De acordo com a Polícia Federal, o homem, que não teve a identidade revelada, é dono de um comércio em Vila Velha e já havia sido preso no Pará
Política
Ação do Ministério Público mira esquema de fraudes em licitações
Economia
Desde 2021, o número de transações realizadas no sistema financeiro brasileiro explodiu, e o Pix é o principal responsável por esse crescimento rápido. O coordenador do laboratório de segurança cibernética da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Valdir Assef Jr, disse que atualmente, o número de operações é três vezes maior que há dez anos. As […]
Política
A Polícia Federal (PF) faz buscas em 26 endereços nesta terça-feira, 24, para colher provas em uma investigação sobre suspeitas de fraudes em uma licitação de R$ 15,8 milhões para compra de merenda escolar em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. A Justiça Federal determinou o afastamento de sete funcionários públicos, que estão proibidos […]
Economia
O Banco Central publicou resolução nesta quarta-feira, 4, que trata de medidas necessárias à execução do compartilhamento de dados e informações sobre indícios de fraudes. A medida atende à Resolução Conjunta nº6, de 23 de maio de 2023, que estabelece que as instituições financeiras, de pagamento e demais instituições autorizadas a funcionar pelo BC, exceto […]
Polícia
Número de casos dessa natureza saltou de 10.295, em 2018, para 41.990, no ano passado. Dados são do Anuário Estadual da Segurança Pública, lançado nesta segunda (25)
Geral
Mais da metade das tentativas de fraude (51,5%) no mês de julho ocorreu no setor de “Bancos e Cartões” (focado na abertura de contas e solicitação de emissão de cartões de crédito), resultando em uma ocorrência a cada 6,6 segundos. O levantamento foi feito pela Serasa Experian e obtido com exclusividade pelo Broadcast, sistema de […]
Economia
O Banco Central deve fatiar a nova norma de compartilhamento de dados de fraudes em operações do sistema financeiro, conforme relatos dos participantes da reunião entre os técnicos do BC e o mercado nesta quarta-feira, 13. A regra entra em vigor no dia 1º de novembro, mas vai limitar o escopo a quatro operações, deixando […]