Economia
O Banco Central convidou associações que representam instituições financeiras e de pagamento para tirar dúvidas sobre a nova regra de compartilhamento de dados de fraude – uma das iniciativas do BC para combater crimes em transações financeiras. A reunião está marcada para 14h30 desta quarta-feira, 13. A norma determina que as instituições autorizadas pelo BC […]
Política
Investigado pela Polícia Federal (PF) por supostas fraudes na destinação de verbas durante a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro, o general Walter Braga Netto, que comandou a operação na capital fluminense em 2018, diz que “não houve qualquer repasse de recursos ou irregularidade por parte da administração pública” durante o período […]
Polícia
Segundo a Polícia Federal, foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal de Vitória no Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas
Política
A Justiça Federal em Pernambuco decretou a quebra do sigilo bancário e fiscal de Ademilton de Góes Bezerra Filho, ex-assessor parlamentar do senador Humberto Costa (PT-PE). Ademilton é suspeito de integrar organização criminosa que teria desviado R$ 100 milhões por meio de fraudes do Programa Leite de Todos – projeto gerenciado pelo governo estadual para […]
Economia
A BIA, inteligência artificial do Bradesco, passará a entrar em contato com os clientes do banco para confirmar envios de Pix que sejam retidos para análise de segurança. De acordo com a instituição, o contato será feito através do WhatsApp, canal em que a BIA já “conversa” com os clientes. O modelo de prevenção a […]
Política
A decisão paralisa a tramitação das apurações da Operação Hefesto até que a Segunda Turma da Corte máxima analise todas as alegações do presidente da Câmara
Geral
Criminosos usam a IA para cometer crimes em ambiente eletrônico, utilizando "deepfake", que é a criação de conteúdo audiovisual manipulado e hiper realista
Política
Uma força-tarefa formada pela Polícia Federal, Controladoria Geral da União e Receita, deflagrou na manhã desta terça-feira, 13, uma Operação batizada ‘Desnatura’ contra uma suposta quadrilha responsável por desviar cerca de R$ 100 milhões do “Programa Leite de Todos”, gerenciado pelo governo de Pernambuco, que inclui o fornecimento de leite para merenda escolar. As apurações […]
Economia
Policiais federais e civis cumprem 51 mandados de busca e apreensão, em 17 Estados e no Distrito Federal
Economia
As instituições financeiras e os demais órgãos autorizados a funcionar pelo Banco Central (BC) passarão a ter de compartilhar entre si dados e informações sobre fraudes no Sistema Financeiro Nacional (SFN) e no Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), informou ontem o BC. O prazo para a norma entrar em vigor é 1º de novembro de […]
Economia
As instituições financeiras e demais autorizadas a funcionar pelo Banco Central (BC) passarão a ter que compartilhar entre si dados e informações sobre fraudes no Sistema Financeiro Nacional (SFN) e no Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), informou nesta terça-feira, 23, o BC. O prazo de implementação da norma é de 1º de novembro de 2023. […]
Geral
O número do documento permite aos criminosos modificar cadastros, abrir contas, fazer empréstimos, solicitar cartões de créditos, entre outras infrações
Economia
O custo de incidentes causados por atividades ilegais na internet deve ultrapassar os US$ 11 trilhões em 2023
Geral
O dinheiro desviado do Fies por servidores públicos supostamente em conluio com empresas e faculdades poderia bancar os estudos de 50 alunos em cursos de dez semestres. O cálculo é da Controladoria-Geral da União, que mira sete instituições – de um total de pelo menos 20 faculdades sob suspeita da Operação Falsa Tutela, deflagrada na […]
Geral
A chave para as fraudes sob suspeita é a recompra de títulos do Fies - montante mensal que o governo federal paga para instituições de ensino superior que integram o programa
Política
No começo de dezembro, o governo de transição chegou a citar até 2 milhões de famílias unipessoais listadas indevidamente no Auxílio Brasil. Hoje, Dias evitou falar em números
Política
Agentes federais e da Controladoria-Geral executam 22 mandados de busca e apreensão em Roraima, São Paulo e Brasília, nesta quarta-feira, 23; Operação Imhotep, alusão a engenheiro das obras faraônicas do Egito antigo, vasculha coleção de convênios de meio bilhão de reais e já identificou propinas de R$ 15 milhões. A Polícia Federal e a Controladoria […]
Economia
O Procon de Vitória realiza uma pesquisa comportamental e dá dicas para evitar que consumidores caiam em golpes
Política
A Polícia Federal (PF) foi às ruas na quinta-feira, 17, em busca de provas sobre um suposto esquema de fraudes em pareceres produzidos pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) para justificar contratação de obras na gestão do então governador do Rio Sérgio Cabral. Ao autorizar Operação Sofisma, o juiz Vitor Barbosa Valpuesta, substituto na 3.ª Vara […]
Economia
A prisão preventiva fez parte da Operação Flanelinha, sexta fase da operação Kryptos, iniciada em agosto de 2021 para investigar a GAS Consultoria Bitcoin