Política
MPF vê fraude na compra de blindados pela PRF entre 2019 e 2022
O volume financeiro dos contratos fechados entre 2019 e 2022 chega a R$ 94 milhões e envolvem a empresa Combat Armor Defense
Tag fraudes
Economia
Na China, Evergrande está sujeita a multa de mais de US$ 500 mi por fraudes em subsidiária
A China Evergrande poderá receber multa equivalente a mais de US$ 500 milhões, após reguladores descobrirem que sua subsidiária mais importante inflou vendas e lucros de maneira fraudulenta nos anos que antecederam o colapso da gigante imobiliária chinesa. O regulador de valores imobiliários chinês (CSRC, pela sigla em inglês) também irá banir permanentemente dos mercados […]
Geral
PF mira quadrilha que criou 268 CPFs para fraudar R$ 13 milhões em benefícios de idosos
O grupo sob suspeita teria criado 268 CPFs falsos de pessoas com mais de 65 anos, obtendo fraudulentamente 208 benefícios com os documentos forjados
Economia
Bancos do Reino Unido enfrentarão maior custo com fraudes diante de novas regras, afirma Fitch
A Fitch avalia que os bancos do Reino Unido devem enfrentar custos mais altos com fraudes, devido a novas regras legalmente vinculantes que vigoram a partir de outubro de 2024, as quais exigem que eles reembolsem clientes vítimas de esquemas fraudulentos de pagamentos. O aumento variará a depender dos bancos, diante de diferenças nas taxas […]
Política
Trinta empresas são multadas em R$ 9,2 milhões por fraudes em compras públicas no ES
De acordo com a Secont, elas apresentaram atestados de capacidade técnica e documentos falsos. Dentre estes, estavam certidões de regularidade fiscal
Política
Fraudes na Farmácia Popular nos governos Dilma, Temer e Bolsonaro chegam a R$ 2,6 bi, diz CGU
O valor se refere a medicamentos que foram pagos pelo Ministério da Saúde e supostamente teriam sido entregues à população
Polícia
Comerciante é apontado como líder de quadrilha que aplicava golpes bancários no ES
De acordo com a Polícia Federal, o homem, que não teve a identidade revelada, é dono de um comércio em Vila Velha e já havia sido preso no Pará
Política
Ex-diretor do Detran é preso em operação sobre desvios de R$ 64 milhões
Ação do Ministério Público mira esquema de fraudes em licitações
Economia
Pix leva a explosão em transações bancárias desde 2021, e também aumenta fraudes, diz Febraban
Desde 2021, o número de transações realizadas no sistema financeiro brasileiro explodiu, e o Pix é o principal responsável por esse crescimento rápido. O coordenador do laboratório de segurança cibernética da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Valdir Assef Jr, disse que atualmente, o número de operações é três vezes maior que há dez anos. As […]
Política
PF faz operação contra fraudes em licitação de R$ 15 milhões da merenda em Ubatuba (SP)
A Polícia Federal (PF) faz buscas em 26 endereços nesta terça-feira, 24, para colher provas em uma investigação sobre suspeitas de fraudes em uma licitação de R$ 15,8 milhões para compra de merenda escolar em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. A Justiça Federal determinou o afastamento de sete funcionários públicos, que estão proibidos […]
Economia
BC: Resolução regulamenta execução do compartilhamento de informações sobre indícios de fraudes
O Banco Central publicou resolução nesta quarta-feira, 4, que trata de medidas necessárias à execução do compartilhamento de dados e informações sobre indícios de fraudes. A medida atende à Resolução Conjunta nº6, de 23 de maio de 2023, que estabelece que as instituições financeiras, de pagamento e demais instituições autorizadas a funcionar pelo BC, exceto […]
Polícia
Crimes de estelionato crescem mais de 300% no ES em cinco anos
Número de casos dessa natureza saltou de 10.295, em 2018, para 41.990, no ano passado. Dados são do Anuário Estadual da Segurança Pública, lançado nesta segunda (25)
Geral
Setor de Bancos e Cartões tem 1 tentativa de fraude a cada 6 segundos, diz Serasa
Mais da metade das tentativas de fraude (51,5%) no mês de julho ocorreu no setor de “Bancos e Cartões” (focado na abertura de contas e solicitação de emissão de cartões de crédito), resultando em uma ocorrência a cada 6,6 segundos. O levantamento foi feito pela Serasa Experian e obtido com exclusividade pelo Broadcast, sistema de […]
Economia
BC deve fatiar vigência de nova norma de fraude e deixar dados de cartão para 2ª fase
O Banco Central deve fatiar a nova norma de compartilhamento de dados de fraudes em operações do sistema financeiro, conforme relatos dos participantes da reunião entre os técnicos do BC e o mercado nesta quarta-feira, 13. A regra entra em vigor no dia 1º de novembro, mas vai limitar o escopo a quatro operações, deixando […]
Economia
BC se reúne hoje com associações para debater regra de compartilhamento de dados de fraude
O Banco Central convidou associações que representam instituições financeiras e de pagamento para tirar dúvidas sobre a nova regra de compartilhamento de dados de fraude – uma das iniciativas do BC para combater crimes em transações financeiras. A reunião está marcada para 14h30 desta quarta-feira, 13. A norma determina que as instituições autorizadas pelo BC […]