Economia
Empresas acusadas de fraude milionária aos cofres públicos têm inscrições canceladas no ES
Segundo a Sefaz, prejuízo chega a R$ 230 milhões. Empresas vendiam bebidas alcoólicas, alimentos e produtos de limpeza e de higiene
Tag fraudes
Política
Justiça prorroga prisão de prefeito de São Mateus e o afasta do cargo
Daniel da Açaí foi preso na última terça-feira, durante a Operação Minucius, da Polícia Federal. Outros cinco investigados também tiveram a prisão prorrogada
Geral
PF mira fraude em licitação para montagem de hospitais de campanha de Paulínia
A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira, 21, a Operação Carga Implosiva para investigar suposta fraude em licitação envolvendo contrato de R$ 4 milhões para montagem de dois hospitais de campanha em Paulínia, no interior paulista, para tratar pacientes infectados com o novo coronavírus, entre abril e maio de 2020. Um efetivo de 60 […]
Economia
PF investiga fraudes de R$ 34 milhões no seguro-defeso
Cerca de 60 policiais federais cumprem oito mandados de busca e apreensão em Goiás, Minas Gerais e no Distrito Federal
Política
Depoimento na CPI da Covid começa revelando 'banco fake' e suposta fraude
O depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid desta quarta-feira, 25, começou expondo a participação de uma empresa cercada de suspeitas no contrato da Covaxin. O convocado é o diretor da FIB Bank, Roberto Pereira Ramos. A empresa foi usada para oferecer uma carta de fiança pela Precisa Medicamentos na compra. A inconsistência […]
Geral
PF abre 2ª fase da ação que apura desvios em hospital de campanha de Fortaleza
A Polícia Federal (PF) e a Controladoria Geral da União (CGU) abriram nesta segunda-feira, 23, a Operação Cartão Vermelho II contra um grupo suspeito de desviar recursos públicos federais que deveriam ser usados na implementação e no gerenciamento do hospital de campanha montado no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, para atendimento a pacientes com covid-19. […]
Economia
PF prende três por 5 mil fraudes contra o auxílio emergencial
De acordo com a corporação, três pessoas já foram presas, entre elas o alvo principal da investigação, que foi capturado em Araquari, Santa Catarina.
Política
Voto em papel: fraudes ocorriam na Nova República
Eleitor escrevia o nome ou o número do candidato em uma cédula de papel, que era depositada em uma urna de lona
Política
'Fake news', diz Casagrande sobre supostos casos de corrupção em prestação de contas na Ales
Durante prestação de contas na Assembleia Legislativa, na tarde desta terça-feira, governador foi questionado sobre denúncias recentes sobre supostas fraudes envolvendo órgãos do governo estadual
Geral
Servidores do ES envolvidos em fraudes da vacina contra covid-19 podem ser demitidos
Em mais de 880 mil doses auditadas em todo o Estado, há registros de possíveis irregularidades de vários tipos
Economia
Justiça manda PF fazer buscas em 8 Estados contra fraudes em auxílio emergencial
De acordo com a PF, trata-se da 98ª operação contra fraudes aos benefícios emergenciais.
Geral
Polícia chinesa prende 1.100 suspeitos por lavagem de dinheiro com criptomoedas
Autoridades na China escalaram sua campanha contra criptomoedas, prendendo mais de 1.100 pessoas por suspeita de uso de ativos digitais para lavar fundos ilegais, bem como determinar o fechamento de minas em uma província no oeste do país. Em uma operação que incluiu 23 províncias, a polícia chinesa informou que teve como alvo na quarta-feira […]
Polícia
Mais de 6 mil pessoas foram vítimas de golpes na internet este ano no ES; saiba como se proteger
Em tempos de pandemia, em que as pessoas passaram a utilizar ainda mais os meios eletrônicos, a tendência é de aumento dos chamados crimes cibernéticos
Política
Deputados citam indícios de fraudes em contratos do Ministério da Defesa
Em um dos casos relatados, autores afirmam que mãe e filha venceram R$ 1 milhão em processos de compras do Ministério disputando entre si
Geral
PF mira em empresários no Vale do Paraíba por fraudes em licitações
O nome da operação, Quid Pro Quo, do latim, significa "tomar uma coisa por outra" ou "toma lá dá cá", indicou a PF
Economia
STF libera empreiteiras suspeitas de fraudes em Angra 3 para novas licitações
As sanções, que haviam sido suspensas liminarmente até o fim do julgamento, impediam as empresas de contratar com a administração pública. Assim, a decisão da 2ª turma liberou as construtoras para participarem em licitações
Economia
PF faz prisões e buscas em 12 Estados por saques ilegais de R$ 1,3 mi do auxílio
A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quarta-feira, 31, a Operação Et Caterva para desarticular uma suposta organização criminosa especializada em aplicar fraudes no auxílio emergencial e em precatórios judiciais. De acordo com os investigadores, o grupo teria sacado cerca de 1.570 benefícios pagos em razão da pandemia da covid-19, com prejuízo estimado de […]
Geral
PF faz buscas no Rio contra grupo que fraudou licitações de hospitais federais
A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quinta-feira, 11, a Operação Ossobuco para investigar indícios de direcionamento e superfaturamento em contratos firmados com empresas responsáveis pelo fornecimento de materiais de neurocirurgia e ortopedia a hospitais federais sediados no Rio de Janeiro. Cerca de 30 policiais federais cumprem sete mandados de busca e apreensão na […]
Economia
Quarta Parcela: PF faz buscas em 8 Estados contra fraudes no auxílio emergencial
Só na Grande São Paulo, uma quadrilha teria causado prejuízos na ordem de R$ 70 mil
Economia
Polícia Federal faz buscas em 4 Estados na maior ação contra fraudes no auxílio emergencial
Nesta primeira etapa, os investigadores miram em beneficiários de contas que teriam recebido dinheiro desviado do programa