Polícia
Operação da PF realizada em cidades do ES e de SP prende um dos principais hackers do Brasil
A ação foi realizada nas cidades de Cachoeiro de Itapemirim, Guarapari e, ainda, em São Paulo
Tag fraudes
Polícia
Mais de 500 inquéritos sobre fraudes do auxílio são abertos no ES e em outros 14 estados
Desde o início programa, em abril do ano passado, foram realizadas 20 prisões, em 29 operações policiais
Política
Federal mira fraudes de R$ 19 milhões em contratos da Saúde do Piauí
Operação Onzema, deflagrada na manhã desta quinta, investiga supostas fraudes e superfaturamento em contratos para combate à covid-19
Política
Federal mira fraudes em contratos de R$ 33,7 milhões para combate à covid-19
Operação Campanile investiga contratos firmados no Piauí com dispensa de licitação e custeados com recursos do Ministério da Saúde
Polícia
Empresa é suspeita de invadir Google Drive de concorrente para obter vantagem em licitações
Segundo as investigações, empresa que teria sido vítima de espionagem deixou de receber R$ 60 milhões em 12 licitações das quais as duas participaram
Política
PF procura grupo por fraudes e desvios de R$ 11,8 milhões em contratos de TI
Operação Circuito Fechado apura fraudes em cinco contratos de companhias de desenvolvimento e meio ambiente de São Paulo, Minas e Distrito Federal
Economia
PF faz operação em 14 Estados contra fraudes do auxílio emergencial
A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira, 10, a Operação Segunda Parcela para investigar fraudes ao auxílio emergencial. Mais de 150 agentes cumprem 42 mandados de apreensão, sete ordens de prisão e 13 mandados de sequestros de bens em 14 Estados. Segundo a corporação, foi determinado o bloqueio de valores de até R$ 650 mil […]
Geral
Procon-ES orienta sobre compras e faz alerta para fraudes na Black Friday
Segundo o diretor-presidente do Procon-ES, Rogério Athayde, a primeira dica para quem está pensando em comprar algo é pesquisar desde já os preços dos produtos em diferentes lojas virtuais
Economia
Receita dispensa de funções comissionadas auditores-fiscais alvo de operação
Ruy Cascardo e Oscar Luiz Vieira Ferreira foram alvo de pedidos de busca e apreensão criminal, e Ruy Cascardo teve o pedido de prisão preventiva feito pelo Ministério Público Federal
Polícia
Polícia Federal e Ministério Público Federal do Rio realizam operação contra fraudes em cobrança de impostos
A operação Armadeira 2 é desdobramento de outra deflagrada em outubro de 2019, quando Marco Aurelio Canal, que era supervisor de Programação da Receita da Lava Jato no Rio, foi preso
Geral
Doleiros são denunciados por esquema que teria movimentado quase 90 milhões de dólares
Segundo o MPF-ES, que fez a denúncia, movimentação financeira foi feita por meio da celebração de 1.168 operações de câmbio ilegais e consecutivas remessas de divisas
Economia
PF procura quatro por fraudes no auxílio emergencial
A corporação explicou que os envolvidos podem responder pelos crimes de estelionato, constituição de organização criminosa e até mesmo lavagem de dinheiro
Geral
Operação apura desvios de R$ 7 milhões em hospital de campanha em Fortaleza
Os agentes federais, com apoio de servidores da CGU, cumprem 27 mandados de busca e apreensão em endereços residenciais ligados aos investigados em Fortaleza (CE), São Paulo (SP) e Pelotas (RS)
Economia
PIX: Procon orienta como evitar fraudes no novo sistema de pagamentos
Segundo o Banco Central, o Pix é seguro. Entretanto, é importante que o consumidor esteja atento, caso receba algum contato via aplicativo
Política
PF faz buscas em 5 Estados e no DF contra corrupção e fraudes na Infraero
As investigações apontam que o grupo fraudava licitações das áreas "lounge" e quiosques de alimentação em aeroportos do País
Geral
PF investiga esquema de corrupção em liberação de licenças ambientais
Um dos alvos é o senador Fernando Collor
Polícia
Ministério Público cumpre mandados no ES em operação que investiga fraude em presídio do RJ
A operação tem como objetivo cumprir um mandado de prisão e seis de busca e apreensão nos municípios de Vitória, Serra e Guarapari
Geral
TJ de Goiás inocenta padre acusado de fraudes
Em julgamento que durou 40 minutos anteontem, em Goiânia, a 1ª Câmara Criminal do TJ de Goiás arquivou as denúncias contra o padre Robson de Oliveira Pereira, que era acusado de lavagem de dinheiro, apropriação indébita, organização criminosa e falsificação fiscal. Segundo o Ministério Público do Estado, o religioso, que presidia a Associação Filhos do […]
Justiça
QUANDO OS BANCOS RESPONDEM POR FRAUDES CONTRA CLIENTES?
O avanço tecnológico traz incontáveis benefícios para as pessoas, inclusive nas relações bancárias. Até alguns anos atrás era muito comum que todos os correntistas frequentassem as agências bancárias de forma cotidiana; atualmente, contudo, essa necessidade diminuiu severamente. Aliás, abrir uma conta corrente, obter um cartão de crédito e empréstimos pode ser feito apenas pelo celular, […]
Economia
Deutsche Bank afirma investir em controles para combater crimes financeiros
A nota foi divulgada após o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos obter documentos segundo os quais alguns grandes bancos da Europa e dos EUA fizeram mais de US$ 2 trilhões em transações suspeitas