Economia
O Standard Chartered publicou comunicado, no qual ressalta seu trabalho no combate a transações suspeitas e diz que colabora com autoridades para que esse tipo de fato seja investigado. “Nós buscamos trabalhar de modo ativo com agentes de segurança nas áreas prioritárias e em casos de maior risco restringimos ou deixamos clientes”, afirma o banco. […]
Economia
Ações do HSBC e do Standard Chartered operam em forte baixa em Londres e em Hong Kong nesta segunda-feira, 21, após relatos da mídia de que os dois bancos britânicos movimentaram amplas somas de fundos ilícitos por um longo período, apesar de indícios de sua origem duvidosa. As alegações, feitas pela BuzzFeed News em parceira […]
Geral
De acordo com a PF, a ofensiva busca obter novas provas, verificar a efetiva entrega dos bens adquiridos e apurar suposto pagamento de vantagens
Política
Operação Desumano cumpre um mandado de prisão e faz 21 buscas em quatro cidades de Pernambuco para apurar supostas fraudes de R$ 57 milhões
Polícia
Por meio de fraude, o grupo obteve certificados de fiscais e gestores do Instituto para eliminar interdições em fazendas na área da Amazônia Legal
Política
Governador afastado por determinação da Justiça devido a suspeita de fraudes em contratos de saúde considera inadequada perda temporária de cargo
Geral
O Estado de Nova York anunciou nesta quinta-feira, 6, que entrou com uma ação contra a poderosa Associação Nacional do Rifle (NRA, na sigla em inglês) e seu líder Wayne LaPierre por fraude financeira e má conduta, com o objetivo de dissolver o grupo de lobby pró-armas conservador. “A influência da NRA tem sido tão […]
Política
Uma das ordens tem como alvo a sede da autarquia hospitalar municipal da prefeitura de São Paulo, "com o objetivo de confirmar se houve a participação de funcionários públicos", diz a PF
Polícia
Operação Postal Off II tem o objetivo de desarticular organização criminosa que subfaturava valores e desviava grandes clientes para si mesma
Política
A Polícia Federal (PF) cumpre na manhã desta terça-feira, 4, mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina para investigar fraudes nos Correios. Segundo a polícia, o grupo criminoso desviou mais de R$ 90 milhões. As informações são do canal de TV Globonews.
Geral
O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, se esquivou de perguntas sobre a possibilidade de fraudes nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, marcadas para 3 de novembro. “Não tenho o que comentar, são questões hipotéticas”, disse o alto funcionário da Casa Branca a senadores, nesta quinta-feira, 30. Mais cedo, o presidente americano, Donald Trump, sugeriu […]
Polícia
As fraudes somam quase 40 milhões
Entretenimento e Cultura
A equipe do cantor ressaltou que promoções ou contatos são feitos apenas pelas redes sociais verificadas e que nunca são solicitadas informações como senhas ou códigos de WhatsApp
Política
Caso a PF encontre indícios de fraudes e os valores não tenham sido devolvidos, os beneficiários serão intimados a prestar esclarecimentos e poderão responder pelo crime de estelionato qualificado
Política
Segundo a denúncia, funcionários da Falabella teriam utilizado dados de cartões de crédito para fazer compras ilegais no próprio site da empresa
Geral
Somente nesse período de pandemia do novo coronavírus, o órgão já identificou quase 300 mil servidores públicos de todos os entes recebendo indevidamente recursos do auxílio emergencial de R$ 600 pago pelo governo federal
Economia
O valor total gasto para todos os pagamentos irregulares no estado chega a quase R$ 3 milhões, segundo levantamento do TCU
Política
A denúncia é derivada da Operação Reboot, que contou com fases deflagradas em 2016 e em 2019
Economia
A Secretaria da Receita Federal e o Ministério da Cidadania firmaram convênio para viabilizar a troca de informações e operacionalização de ações de caráter preventivo e repressivo a fraudes relacionadas ao auxílio emergencial. O extrato do convênio está publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira. Segundo a publicação, o convênio inclui o compartilhamento de […]
Economia
O valor do desfalque por conta dos golpes seria suficiente para pagar a cota de R$ 600 do benefício a mais 100 mil brasileiros