Polícia
Ministério Público cumpre mandados no ES em operação que investiga fraude em presídio do RJ
A operação tem como objetivo cumprir um mandado de prisão e seis de busca e apreensão nos municípios de Vitória, Serra e Guarapari
Tag fraudes
Geral
TJ de Goiás inocenta padre acusado de fraudes
Em julgamento que durou 40 minutos anteontem, em Goiânia, a 1ª Câmara Criminal do TJ de Goiás arquivou as denúncias contra o padre Robson de Oliveira Pereira, que era acusado de lavagem de dinheiro, apropriação indébita, organização criminosa e falsificação fiscal. Segundo o Ministério Público do Estado, o religioso, que presidia a Associação Filhos do […]
Justiça
QUANDO OS BANCOS RESPONDEM POR FRAUDES CONTRA CLIENTES?
O avanço tecnológico traz incontáveis benefícios para as pessoas, inclusive nas relações bancárias. Até alguns anos atrás era muito comum que todos os correntistas frequentassem as agências bancárias de forma cotidiana; atualmente, contudo, essa necessidade diminuiu severamente. Aliás, abrir uma conta corrente, obter um cartão de crédito e empréstimos pode ser feito apenas pelo celular, […]
Economia
Deutsche Bank afirma investir em controles para combater crimes financeiros
A nota foi divulgada após o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos obter documentos segundo os quais alguns grandes bancos da Europa e dos EUA fizeram mais de US$ 2 trilhões em transações suspeitas
Economia
Standard Chartered diz combater com seriedade crimes financeiros
O Standard Chartered publicou comunicado, no qual ressalta seu trabalho no combate a transações suspeitas e diz que colabora com autoridades para que esse tipo de fato seja investigado. “Nós buscamos trabalhar de modo ativo com agentes de segurança nas áreas prioritárias e em casos de maior risco restringimos ou deixamos clientes”, afirma o banco. […]
Economia
Ações do HSBC e Standard Chartered operam em baixa após relatos de ilicitude
Ações do HSBC e do Standard Chartered operam em forte baixa em Londres e em Hong Kong nesta segunda-feira, 21, após relatos da mídia de que os dois bancos britânicos movimentaram amplas somas de fundos ilícitos por um longo período, apesar de indícios de sua origem duvidosa. As alegações, feitas pela BuzzFeed News em parceira […]
Geral
PF apura superfaturamento de R$ 7 mi em compra de 590 camas hospitalares no TO
De acordo com a PF, a ofensiva busca obter novas provas, verificar a efetiva entrega dos bens adquiridos e apurar suposto pagamento de vantagens
Política
PF investiga irregularidades na Secretaria de Saúde do Recife
Operação Desumano cumpre um mandado de prisão e faz 21 buscas em quatro cidades de Pernambuco para apurar supostas fraudes de R$ 57 milhões
Polícia
PF prende suspeitos de fraudar sistema do Ibama para beneficiar fazendeiros
Por meio de fraude, o grupo obteve certificados de fiscais e gestores do Instituto para eliminar interdições em fazendas na área da Amazônia Legal
Política
Witzel recorre ao STF para permanecer no governo do Rio
Governador afastado por determinação da Justiça devido a suspeita de fraudes em contratos de saúde considera inadequada perda temporária de cargo
Geral
Estado de Nova York quer dissolver poderosa associação pró-armas NRA por fraude
O Estado de Nova York anunciou nesta quinta-feira, 6, que entrou com uma ação contra a poderosa Associação Nacional do Rifle (NRA, na sigla em inglês) e seu líder Wayne LaPierre por fraude financeira e má conduta, com o objetivo de dissolver o grupo de lobby pró-armas conservador. “A influência da NRA tem sido tão […]
Política
Polícia Federal faz buscas para investigar fraudes em compras de R$ 11 mi de aventais
Uma das ordens tem como alvo a sede da autarquia hospitalar municipal da prefeitura de São Paulo, "com o objetivo de confirmar se houve a participação de funcionários públicos", diz a PF
Polícia
PF mira fraudes de R$ 94 milhões nos Correios e pega R$ 3,5 milhões com empresário
Operação Postal Off II tem o objetivo de desarticular organização criminosa que subfaturava valores e desviava grandes clientes para si mesma
Política
PF cumpre mandados em SP, RJ e SC em investigação sobre fraudes nos Correios
A Polícia Federal (PF) cumpre na manhã desta terça-feira, 4, mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina para investigar fraudes nos Correios. Segundo a polícia, o grupo criminoso desviou mais de R$ 90 milhões. As informações são do canal de TV Globonews.
Geral
Pompeo foge de pergunta sobre possível fraude em eleições, sugerida por Trump
O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, se esquivou de perguntas sobre a possibilidade de fraudes nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, marcadas para 3 de novembro. “Não tenho o que comentar, são questões hipotéticas”, disse o alto funcionário da Casa Branca a senadores, nesta quinta-feira, 30. Mais cedo, o presidente americano, Donald Trump, sugeriu […]