Geral
As divergências entre a juíza e os promotores de Justiça da investigação sobre suposta lavagem de dinheiro do jogo ilegal por meio de casas de apostas, em Pernambuco, ganharam um novo capítulo nesta sexta-feira, 13, depois que a Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ) optou por arquivar a parte da apuração que atingiu o cantor Gusttavo Lima […]
Polícia
Investigação apontou um sistema bancário paralelo que funcionava ilegalmente dentro e fora do Brasil
Polícia
Quadrilha lavava dinheiro do tráfico de drogas e armas, além de agiotagem. Dez veículos foram apreendidos, a maioria deles de luxo
Política
A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, 12, um projeto de lei que estabelece novas regras para prevenir a lavagem de dinheiro no mercado de criptoativos, como o bitcoin. A proposta, que agora segue para o Senado, é um substitutivo do relator, deputado Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ), para o Projeto de Lei 4932/23, originado da CPI […]
Esportes
A polícia peruana deu mais uma passo para tentar acabar com a corrupção no futebol do país. Nesta quinta-feira, Agustín Lozano, presidente da Federação Peruana de Futebol (FPF), foi preso preventivamente em Lima acusado de extorquir clubes locais para que cedessem seus direitos televisivos em esquema de lavagem de dinheiro. Inicialmente, Agustín Lozano ficará em […]
Polícia
Seis suspeitos estavam envolvidos na trama, que aconteceu no dia 17 de julho, em Itaparica. Dentre os presos está uma advogada
Entretenimento e Cultura
O sertanejo cancelou os shows que faria no Brasil e "optou por passar um tempo com sua família em meio à situação delicada"
Polícia
Ale´m de Deolane, a mãe, Solange Bezerra, o dono da Esportes da Sorte, Darwin Henrique da Silva Filho também foram soltos
Polícia
Outras 19 pessoas foram presas na Bahia, Goiás, Ceará e Espírito Santo, na quinta-feira (5), por integrar organização que auxiliava o tráfico de drogas
Polícia
A operação investiga uma organização criminosa de lavagem de dinheiro e divulgação de jogos online ilegais
Polícia
Advogada e influenciadora é uma das investigadas em uma operação que apura um esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais
Polícia
Na primeira fase da operação foram bloqueadas contas do grupo criminoso que somam mais R$ 184 milhões
Polícia
Ministério Público do Espírito Santo realiza a Operação Follow the Money, cumprindo 52 mandados contra corrupção. Saiba mais sobre as prisões e investigações
Geral
A esposa do influenciador, Gabriela Sousa, também é alvo da investigação por lavagem de dinheiro; valores pode chegar a R$ 2 milhões
Geral
A Autoridade Bancária Europeia (EBA, na sigla em inglês), órgão independente da União Europeia com foco em salvaguardar a robustez do setor bancário do bloco, emitiu diretrizes para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo em transferência de fundos e criptoativos. Em comunicado, a EBA diz que as normas se aplicam à […]
Polícia
Foram encontrados buchas de maconha, pedras de crack haxixe, pinos de cocaína durante um patrulhamento no bairro Jaburuna
Economia
Changpeng Zhao, fundador da exchange de criptomoedas Binance, deveria cumprir uma sentença de três anos de prisão dada a gravidade de seus crimes, disseram promotores dos EUA na noite da terça-feira, 23. Zhao deixou o cargo de CEO da Binance em novembro. Ele se declarou culpado de violar os requisitos de combate à lavagem de […]
Política
Jair Renan teria forjado resultados financeiros de sua empresa Bolsonaro Jr. Eventos e Mídia para obter empréstimo junto ao banco Santander, que não foi pago.
Polícia
A quadrilha possuía empresas laranjas no ramo de vendas de roupas e até mesmo de comercialização de comida
Política
Agentes públicos teriam envolvimento em esquema de recebimento de propina, de acordo com o Ministério Público. Sefaz informa que colabora com a investigação