"Conexão Perdida"
Prisão de "irmão Vera" levou à investigação contra lavagem de dinheiro no Rio
Investigação que desencadeou uma megaoperação nesta quarta-feira (29) começou após a prisão de Luan Gomes
Tag lavagem de dinheiro
Geral
Arquivada apuração contra Gusttavo Lima e a Vaidebet
As divergências entre a juíza e os promotores de Justiça da investigação sobre suposta lavagem de dinheiro do jogo ilegal por meio de casas de apostas, em Pernambuco, ganharam um novo capítulo nesta sexta-feira, 13, depois que a Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ) optou por arquivar a parte da apuração que atingiu o cantor Gusttavo Lima […]
Polícia
Com alvo no ES, PF mira em grupo que desviou mais de R$ 6 bilhões para a China
Investigação apontou um sistema bancário paralelo que funcionava ilegalmente dentro e fora do Brasil
Polícia
"Empresários do crime" são presos no ES e movimentavam mais de R$ 40 milhões
Quadrilha lavava dinheiro do tráfico de drogas e armas, além de agiotagem. Dez veículos foram apreendidos, a maioria deles de luxo
Política
Câmara aprova regras de prevenção de lavagem de dinheiro para criptoativos
A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, 12, um projeto de lei que estabelece novas regras para prevenir a lavagem de dinheiro no mercado de criptoativos, como o bitcoin. A proposta, que agora segue para o Senado, é um substitutivo do relator, deputado Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ), para o Projeto de Lei 4932/23, originado da CPI […]
Esportes
Polícia peruana prende dirigente acusado de extorquir clubes locais em direitos de TV
A polícia peruana deu mais uma passo para tentar acabar com a corrupção no futebol do país. Nesta quinta-feira, Agustín Lozano, presidente da Federação Peruana de Futebol (FPF), foi preso preventivamente em Lima acusado de extorquir clubes locais para que cedessem seus direitos televisivos em esquema de lavagem de dinheiro. Inicialmente, Agustín Lozano ficará em […]
Polícia
Furto de R$ 1 milhão em Vila Velha foi para comprar armas e drogas
Seis suspeitos estavam envolvidos na trama, que aconteceu no dia 17 de julho, em Itaparica. Dentre os presos está uma advogada
Entretenimento e Cultura
Gusttavo Lima volta para os EUA após ser indiciado por lavagem de dinheiro
O sertanejo cancelou os shows que faria no Brasil e "optou por passar um tempo com sua família em meio à situação delicada"
Polícia
Suspeita de lavagem de dinheiro: Justiça decide soltar Deolane Bezerra
Ale´m de Deolane, a mãe, Solange Bezerra, o dono da Esportes da Sorte, Darwin Henrique da Silva Filho também foram soltos
Polícia
Influenciador e rifeiro são presos em operação contra lavagem de dinheiro por jogos na Bahia
Outras 19 pessoas foram presas na Bahia, Goiás, Ceará e Espírito Santo, na quinta-feira (5), por integrar organização que auxiliava o tráfico de drogas
Polícia
Jogos de azar: polícia apreende R$ 2 bilhões em operação que prendeu Deolane Bezerra
A operação investiga uma organização criminosa de lavagem de dinheiro e divulgação de jogos online ilegais
Polícia
Deolane Bezerra é presa em operação que investiga lavagem de dinheiro
Advogada e influenciadora é uma das investigadas em uma operação que apura um esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais
Polícia
Policiais civil e penal são investigados por tráfico, armas e lavagem de dinheiro no ES
Na primeira fase da operação foram bloqueadas contas do grupo criminoso que somam mais R$ 184 milhões
Polícia
Juízes e advogados são alvos de operação do MPES contra corrupção
Ministério Público do Espírito Santo realiza a Operação Follow the Money, cumprindo 52 mandados contra corrupção. Saiba mais sobre as prisões e investigações
Geral
Ex-BBB Nego Di é alvo de operação do MP por suspeita de rifas ilegais
A esposa do influenciador, Gabriela Sousa, também é alvo da investigação por lavagem de dinheiro; valores pode chegar a R$ 2 milhões
Geral
UE: Autoridade Bancária lança novas diretrizes contra lavagem de dinheiro e apoio ao terrorismo
A Autoridade Bancária Europeia (EBA, na sigla em inglês), órgão independente da União Europeia com foco em salvaguardar a robustez do setor bancário do bloco, emitiu diretrizes para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo em transferência de fundos e criptoativos. Em comunicado, a EBA diz que as normas se aplicam à […]
Polícia
Polícia apreende maconha, crack e dinheiro em Vila Velha
Foram encontrados buchas de maconha, pedras de crack haxixe, pinos de cocaína durante um patrulhamento no bairro Jaburuna
Economia
Nos EUA, promotores pedem sentença de 3 anos de prisão para fundador da Binance
Changpeng Zhao, fundador da exchange de criptomoedas Binance, deveria cumprir uma sentença de três anos de prisão dada a gravidade de seus crimes, disseram promotores dos EUA na noite da terça-feira, 23. Zhao deixou o cargo de CEO da Binance em novembro. Ele se declarou culpado de violar os requisitos de combate à lavagem de […]
Política
MPDF denuncia Jair Renan, filho de Bolsonaro, por lavagem de dinheiro
Jair Renan teria forjado resultados financeiros de sua empresa Bolsonaro Jr. Eventos e Mídia para obter empréstimo junto ao banco Santander, que não foi pago.
Polícia
Carros de luxos e jet ski: suspeitos de lavarem dinheiro do tráfico são presos na Serra
A quadrilha possuía empresas laranjas no ramo de vendas de roupas e até mesmo de comercialização de comida