Polícia
Juízes e advogados são alvos de operação do MPES contra corrupção
Ministério Público do Espírito Santo realiza a Operação Follow the Money, cumprindo 52 mandados contra corrupção. Saiba mais sobre as prisões e investigações
Tag lavagem de dinheiro
Geral
Ex-BBB Nego Di é alvo de operação do MP por suspeita de rifas ilegais
A esposa do influenciador, Gabriela Sousa, também é alvo da investigação por lavagem de dinheiro; valores pode chegar a R$ 2 milhões
Geral
UE: Autoridade Bancária lança novas diretrizes contra lavagem de dinheiro e apoio ao terrorismo
A Autoridade Bancária Europeia (EBA, na sigla em inglês), órgão independente da União Europeia com foco em salvaguardar a robustez do setor bancário do bloco, emitiu diretrizes para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo em transferência de fundos e criptoativos. Em comunicado, a EBA diz que as normas se aplicam à […]
Polícia
Polícia apreende maconha, crack e dinheiro em Vila Velha
Foram encontrados buchas de maconha, pedras de crack haxixe, pinos de cocaína durante um patrulhamento no bairro Jaburuna
Economia
Nos EUA, promotores pedem sentença de 3 anos de prisão para fundador da Binance
Changpeng Zhao, fundador da exchange de criptomoedas Binance, deveria cumprir uma sentença de três anos de prisão dada a gravidade de seus crimes, disseram promotores dos EUA na noite da terça-feira, 23. Zhao deixou o cargo de CEO da Binance em novembro. Ele se declarou culpado de violar os requisitos de combate à lavagem de […]
Política
MPDF denuncia Jair Renan, filho de Bolsonaro, por lavagem de dinheiro
Jair Renan teria forjado resultados financeiros de sua empresa Bolsonaro Jr. Eventos e Mídia para obter empréstimo junto ao banco Santander, que não foi pago.
Polícia
Carros de luxos e jet ski: suspeitos de lavarem dinheiro do tráfico são presos na Serra
A quadrilha possuía empresas laranjas no ramo de vendas de roupas e até mesmo de comercialização de comida
Política
MPES investiga auditores fiscais por corrupção e apreende R$ 60 mil em gabinete
Agentes públicos teriam envolvimento em esquema de recebimento de propina, de acordo com o Ministério Público. Sefaz informa que colabora com a investigação
Polícia
Foragido da Operação Frisson é preso em condomínio na Bahia
A prisão aconteceu nesta terça-feira (3), na cidade de Mata de São João. O empresário Kaio Zanolli estava foragido desde o dia 13 de julho
Economia
EUA: SEC multa unidade de investimentos do Deutsche Bank por lavagem de dinheiro
A SEC acusou a DWS, uma subsidiária de consultoria de investimentos do Deutsche Bank com sede em Nova York, em duas ações de execução publicadas hoje. A DWS não admitiu nem negou as acusações, mas concordou com duas ordens de suspender as atividades relacionadas às violações de combate à lavagem de dinheiro e às distorções […]
Polícia
'Laranjas' e lavagem de dinheiro: PF mira envolvidos em fraudes empresariais no ES
Segundo a Polícia Federal, foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal de Vitória no Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas
Polícia
Veja papel de empresários em esquema de lavagem de dinheiro do jogo do bicho no ES
No total, oito pessoas são acusadas de integrar um esquema de lavagem de dinheiro por meio do "jogo do bicho"
Polícia
Operação contra jogo do bicho cumpre mandados de busca e apreensão no ES
A operação é uma uma colaboração do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio do do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado
Geral
Polícia de SP apreende carros de luxo sob suspeita de lavagem de dinheiro
A Polícia Civil de São Paulo apreendeu mais de 50 veículos de luxo na quinta-feira, 27, durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão em operação contra lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa. Os veículos foram encaminhados para o 30º Distrito Policial (Tatuapé), na zona leste de São Paulo, onde o caso […]
Polícia
Empresários envolvidos em esquema bilionário de lavagem de dinheiro são denunciados pelo MP
Hugo Soares de Souza, Fernanda Cruz da Silva e Rodrigo Bonatti de Moraes, foram denunciados pelos crimes de falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e associação criminosa