Polícia
Iates de empresários presos no ES serão monitorados por GPS
O Folha Vitória obteve acesso à decisão judicial da 6ª Vara Criminal de Vila Velha. O processo dos envolvidos na Operação Frisson continua sob segredo de Justiça
Tag lavagem de dinheiro
Polícia
Veja nomes de empresários acusados em esquema criminoso milionário no ES
Justiça mandou prender seis pessoas acusadas de lavagem de dinheiro, jogo do bicho e organização criminosa; no total, foi autorizada a restrição sobre 51 imóveis, três embarcações, além de avião, helicóptero e 28 veículos
Polícia
Preso por financiar tráfico em Tabuazeiro ostentava vida de luxo
Daud Martins Nasser dos Santos é investigado por tráfico de drogas, organização criminosa, lavagem de dinheiro e falsificação
Polícia
Empresário de carros de luxo é preso suspeito de financiar tráfico em Tabuazeiro
O empresário era o principal alvo da Operação Kreator, iniciada em novembro de 2022.
Esportes
Esquema de apostas: indícios de lavagem levam investigação a abrir processo paralelo
Os indícios de crimes de lavagem de dinheiro e o uso de contas falsas de “laranjas” vão tramitar em um processo paralelo aos que já correm na Justiça sobre a investigação do esquema de apostas em jogos de futebol. Eles envolvem jogos da Série A do Campeonato Brasileiro do ano passado. A informação foi apurada […]
Esportes
Neymar será intimado a depor em caso de agiotagem, lavagem e receptação de joias
A intimação ao craque do Paris Saint-Germain é resultado da Operação Huitaca, que prendeu temporariamente nesta sexta-feira três pessoas associadas ao esquema
Geral
STJ suspende depoimentos de brasileiros sobre conduta de ex-presidente do Peru
A presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Maria Thereza de Assis Moura, suspendeu a tramitação do pedido de cooperação internacional feito por autoridades do Peru para ouvir testemunhas brasileiras uma ação penal que atinge o ex-presidente peruano Ollanta Humala. Ele é réu por lavagem de dinheiro. Os depoimentos estavam marcados para as próximas duas […]
Política
Justiça decreta sequestro de bens do PCC e de contador ligado a Lula
A 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro da Justiça estadual de São Paulo determinou o bloqueio de R$ 40 milhões em imóveis e ônibus de integrantes do PCC e do contador João Muniz Leite, que foi responsável pelo Imposto de Renda do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e, até […]
Política
Contador ligado a Lula é suspeito de lavar R$ 16 milhões em loteria com PCC
O investigado e sua mulher ganharam 55 vezes em loterias federais somente em 2021, segundo apurações
Geral
Delegada da Polícia Civil do Rio é denunciada por lavagem de dinheiro
Duas semanas depois de ser presa e acusada de corrupção passiva pelo Ministério Público do Estado do Rio (MP-RJ), a delegada da Polícia Civil do Rio Adriana Belém foi denunciada na última terça-feira, 24, por lavagem de dinheiro. Na ocasião de sua prisão, os promotores de Justiça que foram à sua casa, em um condomínio […]
Economia
Justiça autoriza retorno de empresas suspeitas de sonegar R$ 140 milhões
Juíza condicionou o retorno das atividades ao fato delas comprovarem o recolhimento regular dos débitos a vencerem. Outras três empresas do Grupo UAI continuam impedidas de funcionar
Geral
Empresa de bebidas do ES é suspeita de sonegar R$ 140 milhões e Justiça suspende atividades
Segundo investigações do Gaeco (MPES), dono do grupo empresarial UAI teria deixado de recolher, por 16 anos, parte do ICMS incidente sobre operações de três empresas
Polícia
Youtuber investigado por lavagem de dinheiro é preso e carros de luxo são apreendidos no DF
Segundo as investigações, o grupo atuava desde 2021 no sorteio de veículos através de rifas e fazia a lavagem do dinheiro através de empresas de fachada
Política
MP amplia investigação contra líder do MBL por suspeita de lavagem de dinheiro
Rosalina Maia, de 53 anos, é moradora de um sobrado na Vila Liviero, na periferia da zona sul de São Paulo. Em seu nome, não há nenhum imóvel, segundo os cartórios da cidade. Mesmo assim, ela aparece como sócia de uma empresa usada pela família do coordenador do Movimento Brasil Livre (MBL), Renan dos Santos, […]
Polícia
Esquema milionário: mais um empresário suspeito de lavagem de dinheiro é preso no ES
O empresário estava foragido desde o dia 13, quando a Polícia Federal tentou cumprir mandado de prisão preventiva contra ele. Na ocasião, outro empresário foi preso em Vitória