Polícia
Empresário suspeito de lavagem de dinheiro é preso pela PF em Vitória
Operação "Masqué", feita em conjunto com a Receita Federal e o Ministério Público Federal, combate crimes contra o sistema financeiro nacional
Tag lavagem de dinheiro
Política
PF mira em lavagem de dinheiro de líder do tráfico em aviões da FAB
Os agentes cumprem cinco mandados de busca e apreensão em Brasília e Florianópolis.
Geral
Réu por morte de Marielle tem ordem de prisão expedida por lavagem de dinheiro
O ex-policial militar fluminense Ronnie Lessa, que está preso desde 12 de março de 2019 acusado de ser um dos executores da morte da vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco e de seu motorista, Anderson Gomes, em 14 de março de 2018, teve uma nova ordem de prisão preventiva decretada nesta quinta-feira, 14, desta […]
Política
Justiça prorroga prisão de prefeito de São Mateus e o afasta do cargo
Daniel da Açaí foi preso na última terça-feira, durante a Operação Minucius, da Polícia Federal. Outros cinco investigados também tiveram a prisão prorrogada
Esportes
Diego Costa é alvo da PF em operação por lavagem de dinheiro em site de apostas
A Operação Distração está em sua segunda fase, buscando provas e tentando descobrir quem são os proprietários, os operadores financeiros e o financiador do esquema criminoso
Política
Prefeito de São Mateus teria usado familiares como 'laranjas' para lavagem de dinheiro
Entre os parentes que Daniel da Açaí teria usado para responder em nome de suas empresas estão a esposa, a filha e a "mãe de consideração" dele
Polícia
Esposas e parentes de chefões do tráfico em Vitória denunciados por lavagem de dinheiro
Segundo a polícia, para ocultar a origem dos recursos, foi criada uma empresa de fachada, que recebia o dinheiro do tráfico e fazia ele parecer ser lícito
Polícia
Operação contra esquema bilionário de sonegação mira produtores de café no ES e MG
Denominada 'Expresso', a ação identificou que envolvidos devem mais de R$ 1 bilhão em impostos estaduais e federais
Política
Promotoria eleitoral denuncia Kassab por lavagem de R$ 16 milhões da JBS
O pessedista é acusado de corrupção passiva, lavagem de dinheiro, caixa 2 eleitoral e associação criminosa
Política
STJ aceita denúncia e Witzel vira réu por corrupção e lavagem de dinheiro
Na mesma sessão, os ministros ainda vão decidir sobre a renovação do afastamento do cargo, que se encerra no fim deste mês.
Política
Recursos de Flávio no caso das 'rachadinhas' serão avaliados dia 9
STJ vai julgar três recursos do senador filho do Presidente que podem travar o inquérito que apura peculato e lavagem de dinheiro
Polícia
Suspeito de participar de mega esquema de lavagem dinheiro no ES é preso em Pinheiros
O indivíduo, de 66 anos, teria movimentado mais de R$ 7 milhões, por meio de uma empresa fictícia, dentro do esquema descoberto durante a operação Piànjú
Política
Após 1ª denúncia, MP deve investigar Flávio por lavagem
A intensificação das investigações no ano passado levou à prisão, em junho, do ex-motorista Fabrício Queiroz, escondido em Atibaia
Política
Lava Jato denuncia doleiro Chaaya Moghrabi e outros 10 por lavagem de US$ 11 mi
A Lava Jato Rio denunciou nesta terça-feura, 22, o doleiro Chaaya Moghrabi, o “Yasha” por atuar em esquema para ocultar e dissimular a origem de US$ 11 milhões em contas na Suíça. Ele já foi alvo de três pedidos de prisão preventiva decretados pela 7ª Vara Federal Criminal do Rio, mas foi beneficiado nas três […]
Política
Promotoria denuncia Aécio e mais 15 por peculato, corrupção e lavagem de dinheiro
Crimes teriam sido cometidos durante a construção da Cidade Administrativa, a sede do governo do Estado, que custou R$ 1,3 bilhão