Economia
Para BC, circular tornará mais relevantes as comunicações ao Coaf
Ligado atualmente ao BC, o Coaf é o órgão no Brasil responsável por receber, examinar e identificar ocorrências suspeitas de atividade ilícita
Tag lavagem de dinheiro
Economia
Nova norma sobre lavagem de dinheiro influencia entrada do Brasil na OCDE, diz BC
O chefe do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro do Banco Central, João André Calvino Marques Pereira, afirmou nesta quinta-feira, 23, que a Circular nº 3.978, que estabelece novas normas para prevenção à lavagem de dinheiro e ao terrorismo no Brasil, é um passo importante para a entrada do Brasil na Organização para Cooperação e […]
Economia
BC aperta cerco contra políticos e familiares envolvidos em transações suspeitas
As novas regras são fruto de um longo período de consulta pública para aperfeiçoamento da PLDFT
Política
Polícia do Rio retoma 140 investigações após decisão do STF sobre antigo Coaf
Os inquéritos estavam paralisados há mais de cinco meses, e foram restaurados após a derrubada da liminar concedida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF)
Economia
Ex-executivo da Braskem terá audiência sobre fiança
Grubisisch foi detido ao desembarcar no Aeroporto JFK, em Nova York, onde pretendia passar uma semana de férias com a esposa, Kátia
Economia
Banco australiano estpac é acusado de violar leis contra lavagem milhões de vezes
O Westpac Banking Corp., segundo maior banco da Austrália, é suspeito de ter cometido a maior violação das leis de combate a lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo da história do país. Segundo investigação da agência australiana de inteligência financeira, o Westpac burlou a legislação contra lavagem de dinheiro mais de 23 milhões de […]
Política
Decisão de Toffoli sobre Coaf leva STJ a suspender ação contra empresário
O presidente do STF atendeu pedido do senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), alvo de investigação de suposta prática dos crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa
Esportes
MP denuncia ex-presidente do Inter e mais 13 acusados de crimes em gestão 2015/16
Depois de um longo período de investigações que apuraram irregularidades cometidas entre fevereiro de 2015 e dezembro de 2016, o Ministério Público (MP) do Rio Grande do Sul anunciou na manhã desta quarta-feira, em entrevista coletiva, que apresentou na última terça, por meio da Promotoria de Justiça Especializada Criminal de Porto Alegre, duas denúncias contra […]
Política
Senador Fernando Collor é alvo de investigação da PF sobre lavagem de dinheiro
Policiais cumprem 16 mandados de busca e apreensão nas cidades de Maceió (AL) e Curitiba (PR), expedidos pelo STF (Supremo Tribunal Federal)
Política
Moro acha 'exagerada' preocupação com possível loteamento político com Coaf no BC
O ministro também argumentou que o BC é uma instituição que tem uma tradição técnica e de eficiência
Política
Inquérito da PF acusa Maia de corrupção e lavagem de dinheiro
De acordo com os delegados "há elementos concretos e relevantes" da existência dos crimes investigados"
Polícia
Casal capixaba é investigado por lavagem de dinheiro; patrimônio oculto é maior que R$ 40 milhões
Segundo as investigações da PF, 76 imóveis e duas embarcações foram registrados em nomes de "laranjas"
Polícia
Notas com cheiro de maconha levam polícia a quadrilha
Os agentes apreenderam dinheiro e drogas, mas seguem em busca de mais suspeitos de integrar a quadrilha.
Polícia
Policiais civis são presos por extorsão e lavagem de dinheiro
As prisões foram feitas nesta manhã na própria delegacia onde a dupla trabalhava, o Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC), na Avenida São João, no centro de São Paulo
Esportes
Ex-presidente do Barcelona é absolvido em caso de lavagem de dinheiro em jogos do Brasil
Representantes do tribunal de Madri onde ele foi julgado disse que não há evidências suficientes para considerá-lo culpados neste caso
Política
Acusado de peculato e lavagem de dinheiro, Temer vira réu pela 2ª vez
O juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal, aceitou as duas denúncias contra o ex-chefe de Estado
Política
Ex-governador de Minas, Pimentel virá réu por lavagem de dinheiro
Segundo a denúncia, ele teria cometido irregularidades quando era ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, no governo de Dilma Rousseff
Política
Partidos ignoram denúncias envolvendo seus integrantes
Alheios ao discurso de renovação política que permeou a eleição do ano passado, partidos ignoram as denúncias de corrupção contra seus quadros. Das 25 legendas com representação no Congresso e que possuem parlamentares investigados ou denunciados, apenas uma analisou formalmente o caso que chegou à direção do partido. Mesmo assim, não houve punição. A exceção […]
Geral
CVM fará consulta sobre norma de prevenção à lavagem de dinheiro
O tema é o primeiro item da Agenda Regulatória 2019 da CVM, divulgada na sede do órgão no Rio de Janeiro
Política
Ex-assessor de Flávio Bolsonaro movimentou R$ 7 milhões em três anos, diz jornal
Relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) mostra que as movimentações financeiras nas contas de Fabrício Queiroz, ex-assessor do deputado estadual e senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), atingiram R$ 7 milhões entre os anos de 2014 e 2017, segundo informa o colunista Lauro Jardim na edição deste domingo, 20, do jornal O Globo. […]