Economia
O chefe do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro do Banco Central, João André Calvino Marques Pereira, afirmou nesta quinta-feira, 23, que a Circular nº 3.978, que estabelece novas normas para prevenção à lavagem de dinheiro e ao terrorismo no Brasil, é um passo importante para a entrada do Brasil na Organização para Cooperação e […]
Economia
As novas regras são fruto de um longo período de consulta pública para aperfeiçoamento da PLDFT
Política
Os inquéritos estavam paralisados há mais de cinco meses, e foram restaurados após a derrubada da liminar concedida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF)
Economia
Grubisisch foi detido ao desembarcar no Aeroporto JFK, em Nova York, onde pretendia passar uma semana de férias com a esposa, Kátia
Economia
O Westpac Banking Corp., segundo maior banco da Austrália, é suspeito de ter cometido a maior violação das leis de combate a lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo da história do país. Segundo investigação da agência australiana de inteligência financeira, o Westpac burlou a legislação contra lavagem de dinheiro mais de 23 milhões de […]
Política
O presidente do STF atendeu pedido do senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), alvo de investigação de suposta prática dos crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa
Esportes
Depois de um longo período de investigações que apuraram irregularidades cometidas entre fevereiro de 2015 e dezembro de 2016, o Ministério Público (MP) do Rio Grande do Sul anunciou na manhã desta quarta-feira, em entrevista coletiva, que apresentou na última terça, por meio da Promotoria de Justiça Especializada Criminal de Porto Alegre, duas denúncias contra […]
Política
Policiais cumprem 16 mandados de busca e apreensão nas cidades de Maceió (AL) e Curitiba (PR), expedidos pelo STF (Supremo Tribunal Federal)
Política
O ministro também argumentou que o BC é uma instituição que tem uma tradição técnica e de eficiência
Política
De acordo com os delegados "há elementos concretos e relevantes" da existência dos crimes investigados"
Polícia
Segundo as investigações da PF, 76 imóveis e duas embarcações foram registrados em nomes de "laranjas"
Polícia
Os agentes apreenderam dinheiro e drogas, mas seguem em busca de mais suspeitos de integrar a quadrilha.
Polícia
As prisões foram feitas nesta manhã na própria delegacia onde a dupla trabalhava, o Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC), na Avenida São João, no centro de São Paulo
Esportes
Representantes do tribunal de Madri onde ele foi julgado disse que não há evidências suficientes para considerá-lo culpados neste caso
Política
O juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal, aceitou as duas denúncias contra o ex-chefe de Estado
Política
Segundo a denúncia, ele teria cometido irregularidades quando era ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, no governo de Dilma Rousseff
Política
Alheios ao discurso de renovação política que permeou a eleição do ano passado, partidos ignoram as denúncias de corrupção contra seus quadros. Das 25 legendas com representação no Congresso e que possuem parlamentares investigados ou denunciados, apenas uma analisou formalmente o caso que chegou à direção do partido. Mesmo assim, não houve punição. A exceção […]
Geral
O tema é o primeiro item da Agenda Regulatória 2019 da CVM, divulgada na sede do órgão no Rio de Janeiro
Política
Relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) mostra que as movimentações financeiras nas contas de Fabrício Queiroz, ex-assessor do deputado estadual e senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), atingiram R$ 7 milhões entre os anos de 2014 e 2017, segundo informa o colunista Lauro Jardim na edição deste domingo, 20, do jornal O Globo. […]
Política
Relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) mostra que o deputado estadual e senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) pagou um título bancário da Caixa Econômica Federal no valor de R$ 1.016.839. O novo trecho do documento foi revelado neste sábado, 19, pelo Jornal Nacional, da TV Globo. Segundo a reportagem, o Coaf não […]