Polícia
Organização criminosa usava empresas laranjas para enviar dinheiro para China e EUA
Segundo as investigações, para viabilizar as operações, eram produzidos contratos fraudulentos. Ao todo, foram movimentados cerca de R$ 800 milhões
Tag lavagem de dinheiro
Política
Operação Piànjú: organização do ES tinha ligação com empresas investigadas pela Lava Jato
Segundo a polícia, o grupo se relacionava com empresas investigadas por atuarem com os doleiros Alberto Youssef e Nelma Kodama
Geral
Após pegar US$ 730 mil e R$ 1,8 mi em obra em Santos, PF prende 5 em flagrante
A Polícia Federal prendeu na quarta-feira, 2, cinco suspeitos de participação em crime contra o Sistema Financeiro Nacional e lavagem de capitais, após apreender U$ 730 mil e R$ 1.825.700,00 em um imóvel em construção em Santos, no litoral paulista. Segundo a PF, o empreiteiro responsável pela obra foi abordado logo após ter saído de […]
Justiça
LAVAGEM DE DINHEIRO X DEMISSÃO DE EMPREGADO ESTÁVEL
O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu ontem, por maioria de votos, que o disposto no Art. 17-D da Lei 9.613/98 (Lei de Lavagem de Dinheiro), é inconstitucional. O referido dispositivo legal prevê que, “Em caso de indiciamento de servidor público, este será afastado, sem prejuízo de remuneração e demais direitos previstos em lei, até que […]
Polícia
PF apreende mais de R$ 400 milhões em bens em operação contra tráfico
Estão sendo cumpridos 149 mandados de busca e 66 ordens de prisão em dez Estados. Participam da ação 670 policiais federais e 30 servidores da Receita
Política
'Crônica macabra e mal engendrada', diz defesa de Flávio Bolsonaro sobre denúncia
De acordo com o Ministério Público, Flávio é suspeito de se apropriar dos salários de seus assessores e, depois, praticar lavagem desses recursos por meio de uma organização criminosa
Política
Advogados propõem mudanças que esvaziam lei contra lavagem de dinheiro
As duas primeiras reuniões da comissão de juristas designada pela Câmara dos Deputados para discutir a atualização da lei de lavagem de dinheiro deixaram surpresas as autoridades de órgãos de controle que acompanham a discussão. Alguns advogados têm defendido mudanças que representam, para procuradores, retrocessos em um campo em que o País tem evoluído nos […]
Polícia
PCC usa rede de postos de combustíveis para lavar dinheiro, diz investigação
Sob a perspectiva econômico-financeira, as apurações chegaram a uma rede de 73 empresas suspeitas ligadas, sobretudo, ao ramo de combustíveis em SP
Política
Carlos Bolsonaro comprou imóvel por preço 70% abaixo do fixado pela prefeitura
O montante pago pelo apartamento de Copacabana, em valores corrigidos pelo IPCA, corresponderia hoje a R$ 127,6 mil
Polícia
Loja de roupas infantis na Serra era usada para lavar dinheiro do tráfico de drogas
Segundo a polícia, a empresa era comandada por uma advogada, esposa de um dos chefes do tráfico de drogas do Complexo da Penha, que está preso
Polícia
Polícia realiza operação contra lavagem de dinheiro e tráfico de drogas no ES
Segundo o coronel Alexandre Ramalho, secretário de Segurança do Estado, o objetivo é investigar a movimentação financeira do tráfico no Espírito Santo
Política
OAB promete aprimorar combate à lavagem
Só após denúncias contra advogados por desvios de recurso do Sistema S, no Rio, a Ordem diz que vai regulamentar normas de prevenção a este tipo de crime
Política
Bolsonaro reage e diz que é perseguido pela Rede Globo
Presidente disse que grupo de comunicação o persegue há 10 anos e cobrou explicações sobre suposta denúncia de lavagem de dinheiro na emissora
Política
Lava Jato Rio denuncia Alexandre Baldy por propinas, peculato e fraudes na Saúde
Segundo Procuradoria, ex-ministro e secretário licenciado de São Paulo teria recebido R$ 2,5 milhões em propinas entre 2014 e 2018
Política
Denúncia afasta Alckmin da pré-campanha de Covas
Prefeito de São Paulo, que vai tentar a reeleição, disse que ex-governador pediu para se afastar do processo eleitoral para que possa focar na sua defesa