Política
Alckmin é denunciado por corrupção, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro
ex-governador de São Paulo é acusado de receber R$ 2 milhões da Odebrecht na campanha de 2010 e R$ 9,3 milhões quando disputou a reeleição, em 2014
Tag lavagem de dinheiro
Política
Ministério Público suspeita que MBL tenha usado plataforma virtual para lavar dinheiro
Os promotores apontam indícios de irregularidades em duas frentes combinadas: através da plataforma Google Pagamentos e da ferramenta Superchat
Geral
Justiça Federal condena três por fraude em construção da sede da Petrobras em Vitória
Entre os denunciados pela força-tarefa da Lava Jato está o ex-gerente da estatal, Celso Araripe, acusado de receber propina para beneficiar o Consórcio OCCH
Economia
BC adia para outubro entrada em vigor de regulamentação sobre lavagem de dinheiro
Em meio às dificuldades operacionais das instituições financeiras, na esteira da pandemia do novo coronavírus, o BC decidiu adiar de julho para 1º de outubro a entrada em vigor da nova regulamentação sobre política, procedimentos e controles internos a serem adotados na prevenção de crimes de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e […]
Esportes
Paraguai investiga participação de Ronaldinho em organização criminosa e lavagem de dinheiro
A principal suspeita do Ministério Público é de que ambos possam fazer parte de um amplo esquema de adulteração de documentos com a finalidade de conseguir negócios ilegais no país. Há, inclusive, a desconfiança de que a trama envolveria lavagem de dinheiro
Geral
Justiça condena 33 por lavagem de dinheiro e tráfico de drogas no táxi
A ação foi deflagrada em setembro de 2018 com apoio das Polícias Civil e Militar e cumpriu 35 mandados de prisão preventiva e 48 de buscas e apreensões
Economia
BC: regulação sobre lavagem prevê controle reforçado em situações de maior risco
As instituições reguladas deverão realizar avaliação interna de risco específica, com o objetivo de identificar e mensurar o risco de utilização de seus produtos e serviços na prática da lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo
Economia
Para BC, circular tornará mais relevantes as comunicações ao Coaf
Ligado atualmente ao BC, o Coaf é o órgão no Brasil responsável por receber, examinar e identificar ocorrências suspeitas de atividade ilícita
Economia
Nova norma sobre lavagem de dinheiro influencia entrada do Brasil na OCDE, diz BC
O chefe do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro do Banco Central, João André Calvino Marques Pereira, afirmou nesta quinta-feira, 23, que a Circular nº 3.978, que estabelece novas normas para prevenção à lavagem de dinheiro e ao terrorismo no Brasil, é um passo importante para a entrada do Brasil na Organização para Cooperação e […]
Economia
BC aperta cerco contra políticos e familiares envolvidos em transações suspeitas
As novas regras são fruto de um longo período de consulta pública para aperfeiçoamento da PLDFT
Política
Polícia do Rio retoma 140 investigações após decisão do STF sobre antigo Coaf
Os inquéritos estavam paralisados há mais de cinco meses, e foram restaurados após a derrubada da liminar concedida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF)
Economia
Ex-executivo da Braskem terá audiência sobre fiança
Grubisisch foi detido ao desembarcar no Aeroporto JFK, em Nova York, onde pretendia passar uma semana de férias com a esposa, Kátia
Economia
Banco australiano estpac é acusado de violar leis contra lavagem milhões de vezes
O Westpac Banking Corp., segundo maior banco da Austrália, é suspeito de ter cometido a maior violação das leis de combate a lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo da história do país. Segundo investigação da agência australiana de inteligência financeira, o Westpac burlou a legislação contra lavagem de dinheiro mais de 23 milhões de […]
Política
Decisão de Toffoli sobre Coaf leva STJ a suspender ação contra empresário
O presidente do STF atendeu pedido do senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), alvo de investigação de suposta prática dos crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa
Esportes
MP denuncia ex-presidente do Inter e mais 13 acusados de crimes em gestão 2015/16
Depois de um longo período de investigações que apuraram irregularidades cometidas entre fevereiro de 2015 e dezembro de 2016, o Ministério Público (MP) do Rio Grande do Sul anunciou na manhã desta quarta-feira, em entrevista coletiva, que apresentou na última terça, por meio da Promotoria de Justiça Especializada Criminal de Porto Alegre, duas denúncias contra […]