Política
Senador Fernando Collor é alvo de investigação da PF sobre lavagem de dinheiro
Policiais cumprem 16 mandados de busca e apreensão nas cidades de Maceió (AL) e Curitiba (PR), expedidos pelo STF (Supremo Tribunal Federal)
Tag lavagem de dinheiro
Política
Moro acha 'exagerada' preocupação com possível loteamento político com Coaf no BC
O ministro também argumentou que o BC é uma instituição que tem uma tradição técnica e de eficiência
Política
Inquérito da PF acusa Maia de corrupção e lavagem de dinheiro
De acordo com os delegados "há elementos concretos e relevantes" da existência dos crimes investigados"
Polícia
Casal capixaba é investigado por lavagem de dinheiro; patrimônio oculto é maior que R$ 40 milhões
Segundo as investigações da PF, 76 imóveis e duas embarcações foram registrados em nomes de "laranjas"
Polícia
Notas com cheiro de maconha levam polícia a quadrilha
Os agentes apreenderam dinheiro e drogas, mas seguem em busca de mais suspeitos de integrar a quadrilha.
Polícia
Policiais civis são presos por extorsão e lavagem de dinheiro
As prisões foram feitas nesta manhã na própria delegacia onde a dupla trabalhava, o Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC), na Avenida São João, no centro de São Paulo
Esportes
Ex-presidente do Barcelona é absolvido em caso de lavagem de dinheiro em jogos do Brasil
Representantes do tribunal de Madri onde ele foi julgado disse que não há evidências suficientes para considerá-lo culpados neste caso
Política
Acusado de peculato e lavagem de dinheiro, Temer vira réu pela 2ª vez
O juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal, aceitou as duas denúncias contra o ex-chefe de Estado
Política
Ex-governador de Minas, Pimentel virá réu por lavagem de dinheiro
Segundo a denúncia, ele teria cometido irregularidades quando era ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, no governo de Dilma Rousseff
Política
Partidos ignoram denúncias envolvendo seus integrantes
Alheios ao discurso de renovação política que permeou a eleição do ano passado, partidos ignoram as denúncias de corrupção contra seus quadros. Das 25 legendas com representação no Congresso e que possuem parlamentares investigados ou denunciados, apenas uma analisou formalmente o caso que chegou à direção do partido. Mesmo assim, não houve punição. A exceção […]
Geral
CVM fará consulta sobre norma de prevenção à lavagem de dinheiro
O tema é o primeiro item da Agenda Regulatória 2019 da CVM, divulgada na sede do órgão no Rio de Janeiro
Política
Ex-assessor de Flávio Bolsonaro movimentou R$ 7 milhões em três anos, diz jornal
Relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) mostra que as movimentações financeiras nas contas de Fabrício Queiroz, ex-assessor do deputado estadual e senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), atingiram R$ 7 milhões entre os anos de 2014 e 2017, segundo informa o colunista Lauro Jardim na edição deste domingo, 20, do jornal O Globo. […]
Política
Coaf mostra que Flávio Bolsonaro pagou título de R$ 1 milhão, diz TV
Relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) mostra que o deputado estadual e senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) pagou um título bancário da Caixa Econômica Federal no valor de R$ 1.016.839. O novo trecho do documento foi revelado neste sábado, 19, pelo Jornal Nacional, da TV Globo. Segundo a reportagem, o Coaf não […]
Política
Falta de explicação 'plausível' de Flávio incomoda militares e equipe de Moro
A demora por uma reação consistente está causando "grande desconforto" entre setores do governo
Política
Investigação de Flávio Bolsonaro apura se houve lavagem de dinheiro
Possível ocultação de bens e valores no gabinete do deputado estadual também é investigada