Polícia
Homem e mulher são detidos por suspeita de se apropriarem de R$ 2 mi de empresa
Com os detidos os policiais apreenderam, aproximadamente, R$ 200 mil em cosméticos e um veículo de R$ 130 mil
Tag lavagem de dinheiro
Política
Temer é denunciado por corrupção e lavagem de dinheiro
Para Raquel Dodge, Procuradora Geral da República, Temer vem recebendo vantagens indevidas “há mais de 20 anos”
Polícia
Oito pessoas são denunciadas por aplicar golpes em empresários do ES e MG
Suspeitos responderão por estelionato, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Cinco deles tiveram a prisão preventiva decretada pela Justiça
Política
Youssef usou 6 bancos para lavar dinheiro da Petrobrás
Na quebra de sigilo de empresas do grupo do doleiro Alberto Youssef, a PF descobriu que contas em seis bancos com sede no Brasil foram utilizadas para movimentar US$ 232 milhões. Esses valores, desviados da Petrobrás, foram lavados por meio de contratos de câmbio fraudulentos. Os recursos passaram por 109 contas de empresas apontadas como […]
Política
Vereador de Jaguaré é afastado pela justiça por exigir dinheiro de assessora
Segundo a denuncia, realizada por uma ex-assessora do vereador, ele exigia a contratação de empréstimos consignados dos funcionários
Economia
Artistas e atletas entram na mira do Coaf
Empresas e pessoas físicas que atuam na promoção, intermediação e agenciamento de direitos de atletas e artistas serão obrigadas a prestar informações ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Órgão de inteligência financeira para o combate da lavagem de dinheiro, o Coaf vai cobrar informações das movimentações e transações financeiras envolvendo essas negociações. Norma […]
Economia
Algumas criptomoedas são vulneráveis à lavagem de dinheiro, diz diretora do Fed
A diretora do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) Lael Brainard fez um alerta em discurso preparado para um evento em Nova York sobre como alguns novos mercados de criptomoedas podem estar “especialmente vulneráveis” à lavagem de dinheiro. “Investidores individuais devem ser cautelosos a ponto de entender as possíveis armadilhas escondidas nesses […]
Economia
Brasil repatria quase R$ 750 mil de Nova York
O Brasil recuperou, só em janeiro deste ano, R$ 744 mil que estavam bloqueados no Merchants Bank, em Nova York. O dinheiro repatriado está relacionado a crime contra o sistema financeiro nacional e de lavagem de dinheiro e estava em nome de brasileiros, donos de uma empresa de viagens e turismo. A repatriação foi realizada […]
Política
Para desembargadores, falta de titularidade do triplex é compatível com lavagem
Os magistrados entenderam que as reformas e a aquisição do triplex configuram corrupção
Política
Lula será julgado na próxima quarta. Saiba quem serão os desembargadores envolvidos
Magistrados decidirão se mantêm a condenação de nove anos e seis meses por corrupção e lavagem de dinheiro no caso triplex ou se absolvem o petista
Geral
Homem morre ao seguir para audiência no fórum de Vila Velha
Segundo o Tribunal de Justiça, ele era réu em um processo na 1ª Vara Criminal do município e passou mal logo após entrar no fórum
Polícia
PF usa até máquina para contar R$ 900 mil confiscados na Hammer-on
Operação foi realizada nesta terça-feira e cumpriu mandados em Vitória, Serra e Vila Velha, além de municípios de outros quatro estados
Economia
BC vai promover em agosto em SP 1º seminário de prevenção à lavagem de dinheiro
Segundo o Banco Central, o evento vai debater lições aprendidas no âmbito do sistema nacional de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo e as principais tipologias de lavagem de dinheiro identificadas
Política
Banco deposita R$ 10 milhões de Adriana Ancelmo na conta da Justiça
Montante será encaminhado à 7ª Vara Federal, do juiz Marcelo Bretas, onde ela responde pela acusação de lavagem de dinheiro
Política
Ministério Público pede prisão de Lula e pagamento de multas de R$ 87 milhões
Órgão pediu ao juiz Sérgio Moro a condenação do ex-presidente e de outros seis réus pelos crimes de corrupção passiva e ativa e lavagem de dinheiro