![ICMS25 BSB DF GERALDO ALCKMIN/ICMS NACIONAL O deputado, Paulo Maluf (PP SP) durante reuniao da Comissao Especial que analisa a PEC que modifica a sistematica de cobranca do ICMS de operacoes e prestacoes de serviços realizadas de forma nao presencial e que destinem bens e servicos a consumidor final localizado em outro Estado. 05/11/2013. FOTO:DIDA […]](https://uploads.folhavitoria.com.br/2024/10/HEKeOfSw-3532245-paulo-maluf-jpg.webp "ICMS25 BSB DF GERALDO ALCKMIN/ICMS NACIONAL O deputado, Paulo Maluf (PP SP) durante reuniao da Comissao Especial que analisa a PEC que modifica a sistematica de cobranca do ICMS de operacoes e prestacoes de serviços realizadas de forma nao presencial e que destinem bens e servicos a consumidor final localizado em outro Estado. 05/11/2013. FOTO:DIDA […]")
Política
Ele é acusado de lavagem de dinheiro devido a movimentações bancárias de US$ 15 milhões entre 1998 e 2006 em contas na ilha de Jersey, paraíso fiscal localizado no Canal da Mancha
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A ação penal foi aberta em setembro de 2011 contra 11 acusados, entre eles Paulo Maluf e familiares. Somente o processo contra Maluf continua no Supremo
Política
As investigações começaram a partir da prisão em flagrante de um jordaniano ocorrida na imigração do Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek,
Polícia
A PF investiga se integrantes da organização realizavam operações de câmbio não-autorizadas, além de dissimularem a aquisição de imóveis de alto valor e promover a evasão de divisas
Política
Ex-prefeito de São Paulo foi condenado pela Justiça francesa em outubro de 2015 a três anos de prisão por lavagem de dinheiro - crime que teria praticado no período entre 1996 e 2003
Política
Além dos dois sócios-administradores da empresa, Carlos Roberto Costa e Carlos Nataniel Wanzeler, foram denunciados também divulgadores e familiares dos empresários
Polícia
No Espírito Santo, ações foram realizadas em Vila Velha e Piúma. Segundo as investigações, principal alvo dos criminosos eram pessoas idosas ou portadoras de doenças graves
Política
Líder da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo é investigado por supostamente receber valores do principal escritório de advocacia investigado na Operação Timóteo
Política
A acusação atinge também o filho do petista, Luis Cláudio Lula da Silva, além do casal de lobistas Mauro Marcondes e Cristina Mautoni. Todos foram denunciados por negociações irregulares
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ambém estão sendo cumpridos mandados de sequestro de bens, incluindo imóveis, contas bancárias, veículos, estabelecimentos comerciais e até dois hotéis
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Como decorrência das apurações realizadas na 35ª fase da operação Lava Jato, identificou-se que Palocci estabeleceu com a Odebrecht um amplo e permanente esquema de corrupção
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Operação Lava Jato vê lavagem de dinheiro no empréstimo feito apela Igreja Evangélica Cristo em Casa, de propriedade de um radialista, à Cláudia Cruz
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Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro produz análises técnicas em investigações de combate à corrupção, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro
Polícia
A operação “Carta Marcada” acontece em São Gabriel da Palha, Barra de São Francisco, Águia Branca, Colatina, Nova Venécia e em mais dois municípios capixabas
Política
Relatório da Receita Federal mostra que, entre 2010 e 2014, a CRLS Consultoria e Eventos movimentou quase R$ 50 milhões, cinco vezes o valor declarado no período