Geral
Um influenciador digital que compartilhava imagens com carros de luxo e organizou uma rifa de uma caminhonete foi preso na manhã desta segunda-feira, 21, no Distrito Federal, durante a Operação Huracán. Segundo a Polícia Civil, o homem é investigado por lavagem de dinheiro e prática de jogo de azar, como suposta liderança de uma “associação […]
Polícia
Nos dois estabelecimentos também foram apreendidos HDs com imagens que podem ajudar nas investigações
Geral
A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta segunda-feira, 30, a Operação Arremedo para desarticular suposta associação criminosa voltada ao tráfico de drogas que usava um carro similar ao dos Correios para transportar carregamentos de entorpecentes. De acordo com a corporação, as diligências têm o objetivo de bloquear o patrimônio da quadrilha. Agentes cumprem quatro […]
Economia
O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, destacou nesta terça-feira, 17, o compromisso de sua gestão com a prevenção e o combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, que, por sua vez, está diretamente relacionado ao eixo de sua gestão de promover a estabilidade de ambiente de negócios. O ministrou também […]
Economia
O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, abriu na manhã desta terça-feira, 16, a 11ª edição do Congresso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD) da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) enfatizando que “a lavagem de dinheiro é o financiamento do terrorismo como ferramenta na realização de Direitos […]
Política
As duas empresas investigadas no inquérito que tem o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), como alvo, também são suspeitas de lavar dinheiro para o Primeiro Comando da Capital (PCC), facção que controla o tráfico de drogas no Estado. A WMR Construções e a Distribuidora Águia, de material escolar, são listadas numa apuração paralela […]
Política
O novo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), é investigado pela Polícia Civil por suspeita de participar de um esquema de lavagem de dinheiro desviado da Prefeitura no período em que foi vereador. Os investigadores apuram detalhes sobre depósitos na conta da empresa do emedebista, de sua mulher e de seus filhos, após alerta […]
Política
O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), defendeu nesta terça-feira, 23, a reforma da legislação que dispõe sobre o crime de lavagem de dinheiro. Integrante da chamada ala “garantista” do Tribunal, o ministro afirmou que, para avançar na atualização dos dispositivos, é preciso travar um debate sem “exageros” na aplicação do tipo penal. […]
Política
A decisão foi proferida na quinta, 24, após os advogados do petista informarem que não tiveram acesso aos autos da denúncia
Polícia
De acordo com o MPES, o grupo criminoso, agora desarticulado, atuava com a finalidade de praticar diversos crimes, entre eles: organização criminosa, lavagem de dinheiro e falsificação de documentos
Geral
Segundo presidente da Febraban, houve um crescimento "exponencial" de fraudes bancárias e tentativas de desvios de verbas públicas na aquisição de insumos e equipamentos médicos durante a pandemia de covid-19
Geral
O diretor de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta do Banco Central, Maurício Moura, avaliou nesta terça-feira que o combate à lavagem de dinheiro no Brasil é uma forma de restringir os recursos que acabam financiando a maior parte das atividades criminais no País. “Prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo no […]
Política
O pedido do MPF é um dos recursos que serão analisados no próximo dia 7 pela 1ª Turma do Tribunal Federal Regional da 2ª Região
Política
O tucano é acusado de receber propinas da Odebrecht entre 2006 e 2007 em troca de benefícios para a empreiteira nas obras do Rodoanel Sul
Geral
A limpeza faz parte de uma ação dos municípios em combate ao novo coronavírus