Operação Stuttgart
Justiça do ES condena empresários à prisão e a devolver R$ 77 milhões
Foi ordenada ainda a perda de bens: um imóvel na Ilha do Boi, outro em Domingos Martins e seis veículos, sendo uma Mercedes-Benz e um Audi
Tag sonegação
Operação Decanter
Ex-secretário e mais 18 se tornam réus em ação contra máfia do vinho no ES
Investigações identificaram que os réus organizaram um esquema de sonegação fiscal com a extinção do pagamento do ICMS no comércio de bebidas
Política
Gilmar arquiva investigação sobre Aécio por sonegação na campanha de 2014
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, determinou nesta terça-feira, 24, o arquivamento de uma investigação contra o deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) por suposta sonegação fiscal na campanha presidencial de 2014. A decisão monocrática considerou que o inquérito da Polícia Federal, aberto em 2020, ainda não apresentou qualquer sinalização de desfecho, apontando […]
Economia
STF decide que Estados e municípios não podem reduzir multa por sonegação e que limite é 100%
O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, por unanimidade, limitar a 100% do débito tributário o patamar da multa qualificada por sonegação fiscal, fraude ou conluio e autorizar a cobrança de até 150% em caso de reincidência. Os ministros também decidiram que os patamares da multa fixados por Estados e municípios não podem ser diminuídos e, […]
Geral
Promotoria acha R$ 4 mi no fundo falso de porta-malas de líder da sonegação de frigoríficos
O Ministério Público de Minas apreendeu nesta quarta-feira, 21, cerca R$ 4 milhões em dinheiro vivo escondidos no carro de um alvo da 2ª fase da Operação Castelo de Vento – investigação sobre suposto esquema de sonegação no setor de frigoríficos e derivados e lavagem de dinheiro. O dinheiro estava guardado em um fundo falso […]
Economia
Grupo dono das marcas Polo Wear e Planet Girls é alvo de operação
A operação foi deflagrada em SP e no ES, onde ocorreram buscas em 29 endereços ligados ao Grupo Restum, que comanda as duas marcas
Entretenimento e Cultura
Shakira é acusada de sonegar 6 milhões de euros em impostos na Espanha
Na denúncia, alega-se que a colombiana fraudou aproximadamente seis milhões de euros (cerca de 31,5 milhões de reais, na cotação atual)
Economia
Governo prevê R$ 1,8 bilhões de receita extra com combate à sonegação em e-commerce
A peça orçamentária será enviada nesta quinta-feira (31) à tarde ao Congresso Nacional
Política
Rosa dos Ventos: empresários são condenados por sonegação de R$ 77 milhões
A juíza federal Jamille Morais Silva Ferraretto, da 9ª Vara Federal de Campinas (SP), condenou dois réus da Operação Rosa dos Ventos, que investigava um esquema de sonegação fiscal no setor de combustíveis. Adriano Rossi foi condenado a 5 anos e 10 meses e Sidonio Vilela Gouveia a 4 anos e 10 meses, ambos em […]
Esportes
Ecclestone, ex-chefão da F-1, alega inocência em julgamento por crimes fiscais
Chefão da Fórmula 1 por quatro décadas, Bernie Ecclestone está sendo julgado na Corte de Magistrados de Westminster, em Londres, por não declarar cerca de 400 milhões de libras (mais de R$ 2,4 bilhões) em ativos. Em seu primeiro depoimento, nesta segunda-feira, ele se declarou inocente das acusações e terá garantia de continuar em liberdade […]
Economia
Empresa ligada ao tio do ministro do Desenvolvimento é alvo de buscas em operação
O grupo econômico investigado é suspeito de fraudes e sonegação fiscal na ordem de R$ 213 milhões por meio de laranjas e de empresas "noteiras"
Economia
MP e polícia de SP fazem buscas contra distribuidora de cigarros por sonegação
O Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de São Paulo (Cira-SP) abriu nesta terça-feira, 31, a Operação Nuvem de Fumaça para aprofundar uma investigação sobre sonegação e fraudes fiscais no comércio de tabaco. Ao todo, são cumpridos 14 mandados de busca de apreensão em São Paulo, Araraquara, Marília, Bassit e Taubaté. A Justiça também autorizou […]
Economia
Fraude milionária: homem é preso em cobertura de prédio de luxo na Praia do Canto
Suspeito estava sendo investigado há dois anos pelos crimes de sonegação, evasão e lavagem de dinheiro; operação foi realizada nesta terça (13) pela PF, Receita Federal e Ministério Público Federal
Economia
Operação desarticula esquema de sonegação de impostos no setor de metal e sucata
Uma operação da Polícia Civil, Receita Estadual e Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) foi deflagrada na manhã desta quarta-feira, 26, para combater sonegação de impostos nos Estados de Minas Gerais, São Paulo e Tocantins. Batizada de Sinergia, a operação tem como alvos empresários do ramo de metais e sucatas, principalmente de alumínio e cobre. […]
Economia
Operação da Receita identifica cerca de R$ 1 bi em sonegação de impostos do café
Uma operação chamada “Expresso”, da Receita Federal e da Polícia Civil do Paraná, foi deflagrada nesta terça-feira, 16, para desmantelar gigantesco esquema de sonegação do setor de café e crimes relacionados. Desde as primeiras horas da manhã, mais de 111 servidores da Receita Federal, entre auditores, analistas e administrativos, 710 policiais civis, servidores das receitas […]