Economia
Sonegação: 381 empresas no ES devem mais de R$ 20 bilhões em ICMS
Falta de pagamento do imposto por empresas gera rombo de bilhões nas finanças estaduais e afeta diretamente serviços essenciais à população
Tag sonegação-fiscal
Polícia
Justiça do ES condena empresários do ramo de bebidas por sonegação fiscal
Da sentença ainda cabe recurso. Ambos foram condenados à pena de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, bem como ao pagamento de R$ 12.180.502,48
Esportes
Correção: Norueguês Carew é condenado a 14 meses de prisão por fraude fiscal
Na versão enviada anteriormente, a grafia de John Carew estava errada no título e no primeiro parágrafo. Segue versão corrigida: Destaque da seleção da Noruega, com 91 partidas disputadas pela equipe principal, o ex-atacante John Carew, com passagens por Roma, Valencia, Aston Villa e West Ham, foi condenado nesta quarta-feira a 14 meses de prisão […]
Esportes
Carey, ex-atacante da Noruega, é condenado a 14 meses de prisão por fraude fiscal
Destaque da seleção da Noruega, com 91 partidas disputadas pela equipe principal, o ex-atacante John Carey, com passagens por Roma, Valencia, Aston Villa e West Ham, foi condenado nesta quarta-feira a 14 meses de prisão por sonegação fiscal em seu país. Ele já havia se declarado culpado, mas acabou pegando uma pena menor por ter […]
Polícia
Operação Stuttigart: quadrilha sonegava impostos no ES e em MG comprando carros de luxo
Polícia Civil calcula que grupo criminoso, sediado no Espírito Santo, lucrou mais de R$ 2 bilhões utilizando empresas de fachada e simulando atos ilícitos por meio de aquisição de veículos de alto padrão
Esportes
Samuel Eto'o se declara culpado por fraude fiscal de R$ 10 milhões na Espanha
Em declaração, o camaronês assumiu o crime, mas culpou Mesalles, seu antigo agente, a quem se referia como um "segundo pai"
Geral
Lojas do ES são fiscalizadas por suspeita de sonegação fiscal
Caso seja constatada a falta de documentos fiscais por parte das empresas consultadas, elas serão devidamente atuadas
Polícia
Operação contra esquema bilionário de sonegação mira produtores de café no ES e MG
Denominada 'Expresso', a ação identificou que envolvidos devem mais de R$ 1 bilhão em impostos estaduais e federais
Economia
Auditores fiscais do ES recuperam R$ 3 milhões sonegados em vendas pela internet
Equipe da Receita Estadual desenvolveu malhas fiscais para detectar empresas de outros estados que vêm sonegando o ICMS devido ao Estado
Economia
Justiça bloqueia R$ 420 mi e manda PF fazer buscas contra ex-fiscal da Receita
A Polícia Federal (PF), a Receita e Ministério Público Federal (MPF) deflagraram na manhã desta quarta-feira, 11, a Operação Coletor para investigar supostos crimes de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e ato de improbidade administrativa, que teriam sido cometidos por ex-auditor-fiscal da Receita Federal em conluio com seu grupo familiar. Agentes cumprem 13 mandados de […]
Entretenimento e Cultura
Shakira é investigada por sonegação fiscal na Espanha
As empresas, segundo a investigação, não possuem funcionários nem materiais
Política
Operação faz apreensão em caso que apura sonegação e lavagem de dinheiro em BH
Uma força-tarefa composta pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e Receita Estadual realiza, na manhã desta quarta-feira, 8, uma operação de combate à sonegação fiscal e lavagem de dinheiro na Região Metropolitana de Belo Horizonte, segundo a Globo News e o portal G1. Há um mandado de prisão em aberto contra Ricardo Nunes, fundador […]
Economia
CPI pede indiciamento de Itaú e Safra por suposta fraude fiscal
Os integrantes da CPI também pediram o indiciamento de 13 diretores e membros do conselho do Safra
Economia
Receita identifica 272 empresas sonegadoras no Espírito Santo; Prejuízo já passa de R$ 25 mi
Os contribuintes receberão cartas com todas as informações e mensagem pela caixa postal que podem ser acessadas por meio do e-CAC
Geral
MPF/ES denuncia advogado por sonegação fiscal de mais de R$ 7 milhões
Segundo o MPF, o advogado teria omitido receitas em suas declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física em 1999 e 2000
Geral
MPF/ES denuncia três pessoas por sonegação fiscal de mais de R$ 1,5 milhão em Conceição da Barra
Segundo o MPF/ES, administradores da Disa Destilaria Itaúnas omitiram receitas no valor de R$ 146 milhões, referentes ao ano-calendário 2008
Política
MPF firma convênio para usar laboratório capixaba contra corrupção e lavagem de dinheiro
Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro produz análises técnicas em investigações de combate à corrupção, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro
Política
Polícia Federal vê suspeita de caixa 2 de fornecedor de Dilma em 2014
Relatório da Receita Federal mostra que, entre 2010 e 2014, a CRLS Consultoria e Eventos movimentou quase R$ 50 milhões, cinco vezes o valor declarado no período
Economia
Ucrânia recebe 500 mi em ajuda da União Europeia
Bruxelas – A Ucrânia recebeu 500 milhões de euros (US$ 677 milhões) em ajuda da União Europeia nesta terça-feira. O montante faz parte de um pacto de 1,6 bilhão de euros em auxílio macrofinanceiro para o país. A Comissão Europeia, o braço executivo da União Europeia, já desembolsou 100 milhões de euros em 20 de […]