Polícia
Telexfree: Justiça bloqueia bens de "testas de ferro" em pirâmide financeira
Além dos imóveis, os suspeitos também tiveram o valor de R$ 2 milhões bloqueados em suas contas bancárias pela Justiça Federal
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Polícia
Telexfree: PF cumpre mandados no ES em investigação sobre pirâmide financeira
Estão sendo buscados bens e informações que levem aos investimentos financeiros ocultados pelos criminosos
Geral
Ex-sócio da Telexfree é preso pela PF e poderá ser extraditado
Empresário é alvo de mandado de prisão também nos Estados Unidos
Geral
Juíza de Vitória decreta falência da Telexfree por prática de pirâmide financeira
Foi ordenada a intimação dos sócios administradores da Telexfree, pessoalmente, para que cinco dias apresentem a relação nominal dos credores
Polícia
Líder da Telexfree, Carlos Costa é condenado por sonegação de R$ 3,9 milhões
Sócio da Telexfree surprimiu tributos de sua declaração de imposto de renda de pessoa física referentes ao ano-calendário 2012
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Contratos entre Telexfree e divulgadores são nulos, diz Justiça
Cada interessado deve promover a liquidação da sentença, que pode ser feita no foro de seu próprio domicílio, em qualquer região do País. Decisão é da 2ª Vara Cível de Rio Branco, no Acre
Geral
Justiça condena Telexfree a devolver dinheiro a investidores e pagar indenização de R$ 3 mi
Sentença definitiva foi publicada na quinta-feira (6) no site do Tribunal de Justiça do Acre. O DPDC chegou a instaurar processo administrativo contra a Telexfree
Economia
Sócios da Telexfree são denunciados por lavagem de mais de R$ 55,5 milhões
O MPF/ES disse que foram mais de 80 operações financeiras que movimentaram dinheiro de atividade criminosa para a conta das empresas WorldExchange e KLW
Geral
Justiça recebe denúncia contra 22 pessoas envolvidas no funcionamento da Telexfree
A Justiça suspendeu o sigilo integral da denúncia, de acordo com decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Todos os réus serão citados para apresentar suas defesas
Política
MPF denuncia 15 membros da Telexfree por lavagem de dinheiro
Além dos dois sócios-administradores da empresa, Carlos Roberto Costa e Carlos Nataniel Wanzeler, foram denunciados também divulgadores e familiares dos empresários
Geral
Ministério Público Federal do ES denuncia 22 pessoas por esquema da Telexfree no Brasil
Entre os denunciados estão os dois sócios-administradores da empresa, além de investidores, divulgadores e familiares dos empresários. Ao todo, foram ajuizadas três denúncias
Polícia
Após sair do ES, membro da Telexfree é preso nos EUA com 22 milhões de dólares no colchão
Há vários meses a Polícia Federal no Espírito Santo vinha compartilhando informações com autoridades norte-americanas através de Cooperação Jurídica Internacional
Economia
Justiça Federal no Estado multa Telexfree em mais de R$ 130 milhões em impostos
Decisão do juiz Alceu Maurício Júnior é do dia 11 de fevereiro, mas só foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira. Donos da empresa têm 30 dias para quitarem o débito
Entretenimento e Cultura
Grávida, Deborah Secco compra casa em Orlando
A residência fica próxima dos parques da Disney, em Orlando. Ainda segundo informações do jornal, as casas custam mais de R$ 1 milhão e acomodam até dez pessoas
Polícia
Ex-líder da Telexfree é preso nos Estados Unidos
O homem é acusado de falsificar informações para morar no país. Sann é foragido da Justiça Brasileira e acusado de comandar um suposto esquema de pirâmide financeira
Economia
Telexfree terá que indenizar divulgadores do Espírito Santo
Divulgadores ajuizaram ação de rescisão contratual com indenização por danos morais e materiais em face da Telexfree, alegam que contrataram pacote de marketing multinível
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Donos da Telexfree são denunciados no Espírito Santo por VoIP clandestino
A denúncia é resultado de uma investigação iniciada em 2013, depois que a Anatel, em uma fiscalização, constatou as irregularidades no serviço VoIP oferecido pela Telexfree
Economia
Contra pirâmides financeiras, Receita Federal e PF fazem nova operação no Espírito Santo
As ações ocorrem nos municípios de Vitória e Vila Velha, onde estão sendo cumpridos quatro mandados de busca e apreensão na sede de uma empresa e em três residências de envolvidos
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Diretor da Telexfree e candidato a deputado sofre infarto
Carlos Costa (PRP) se sentiu mal em sua casa e foi buscar socorro. Ele foi encaminhado para o Hospital Meridional onde ele passou por um cateterismo
Política
Diretor da empresa capixaba ligada à Telexfree tem candidatura aprovada pela Justiça Eleitoral
O diretor, que é natural do Rio de Janeiro, estimou em R$ 3 milhões o limite de gastos de sua campanha. O patrimônio declarado por ele é superior a R$ 13 milhões